证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2025-032
上海罗曼科技股份有限公司
第四届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况：
上海罗曼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四
次会议于2025年8月5日以通讯方式召开。会议通知及会议资料以书面方式向全
体监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召集和召开
符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由监事会主席朱冰先生主持召开，会议以记名投票表决的方式，审议
通过了如下议案：
二、监事会会议审议情况：
议暨关联交易的议案》；
监事会认为：该事项有利于公司长远发展，进一步提升综合竞争力，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见公司同日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于签署股权收购框架协议暨
关联交易的公告》（公告编号：2025-033）。
议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：该事项有利于公司正常经营业务开展需要，对公司经营活动
及财务状况不存在不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益
的情形。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
上披露的《关于向银行申请增加综合授信额度并接受关联担保的公告》（公告
编号：2025-035）。
议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
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