证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2025-035
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假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关于修订公司
部分治理制度的议案》，同日召开了第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关
于废止<监事会议事规则>的议案》。现将有关情况公告如下：
一、 《公司章程》修订情况
为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理，提升公司规范运作水
平，根据《公司法》
《上市公司章程指引》
《上市公司治理准则》等相关规定，公
司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对现行《公司
章程》进行修订。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的《中颖电子股份有限公司章
程》及《章程修订对照表》。
上述事项尚需提交公司股东大会审议，提请公司股东大会授权公司经营层办
理工商变更手续及《公司章程》修订备案事宜。本议案为特别决议事项，须经出
席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
二、 公司部分治理制度修订和废止情况
根据《公司章程》的修订，为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，
公司全面梳理了现有的相关治理制度。结合公司实际情况，修订及废止了公司部
分治理制度，具体情况如下：
序号 名称 变更方式 是否提交股东大会审议
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上述修订和废止的内部治理制度已经第五届董事会第十九次会议和第五届
监事会第十四次会议审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的
《公司治理相关制度修订对照表》以及相关制度。本议案中部分治理制度尚需提
交股东会审议。其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》及废止《监事会议
事规则》需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上
通过。
三、 备查文件
特此公告
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