证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2025-037
中颖电子股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《中颖电子股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的规定，中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）第
五届董事会第十九次会议决定召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现将本次
会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
《提议召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开、
召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规
定；
（1）现场会议时间：2025年8月22日（星期五）下午14:00
（2）网络投票时间：2025年8月22日，其中：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：
的任意时间。
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2025-037
（1） 现场投票：股东本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席（见
附件二）；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
公司股东应选择现场、网络中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出
现重复表决的以第一次投票表决结果为准。
（1）于股权登记日2025年8月15日（星期五）下午收市时在中国结算深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
议中心 2 层八号厅；
易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。
二、审议事项：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目可
编码
以投票
非累积投票提案
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2025-037
√需逐项表决，作
案数:（9）
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选
人的议案
关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人
的议案
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2025-037
次会议审议通过，并同意提交本次股东大会。具体内容详见公司同日刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
事 6 名， 独立董事 4 名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数
量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意
分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异
议，股东大会方可进行表决。
定，针对上述提案，公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人
员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果单独
计票，并对计票结果进行披露。
三、会议登记方法
形式登记的，请进行电话确认。）
公司接收或签收时间为准）。
会办公室。
（1）法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2025-037
表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理
人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授
权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自
然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户
卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应
持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业执照复印件办理登记手
续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。
（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上
有关证件采取信函或传真方式登记（传真或信函上请注明“股东大会”字样，
登记的截止时间为2025年8月21日16:30，以公司接收或签收时间为准），并请
通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。但出席会议签到时，出席
人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、 其他事项
联系地址：上海市长宁区金钟路767弄3号
联系人： 潘一德、徐洁敏
电话： 021-61219988
传真： 021-61219989
邮编： 200335
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2025-037
会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
六、备查文件
特此公告
中颖电子股份有限公司董事会
附件一、《网络投票操作流程》
附件二、《授权委托书》
附件三、《参会股东登记表》
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2025-037
附件一：
网络投票的操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统投票和互联网投票(网址为:http://wltp.cninfo.com.cn)，具体
操作流程如下：
一、网络投票的程序：
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当
以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的
选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如提案 4，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2025-037
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日），9:15- 15:00；
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2025-037
附件二：
授权委托书
本人/本单位 ，持有中颖电子股份有限公司股份：________
股。兹委托________先生/女士代表本人（本公司）出席中颖电子股份有限公司
委托书的指示行使投票表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（本公司）对本次股东大会议案的逐项表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编
提案名称 该列打勾的栏目
码
可以投票
非累积投票提案
√需逐项表决，作为投票对象的
子议案数:（9）
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候
选人的议案
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2025-037
关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选 应选人数（4）
人的议案 人
委托人签名（法人盖章）：
委托人身份证号码（营业执照注册号）：
委托人股东帐号: 委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附注：
“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2025-037
附件三：
中颖电子股份有限公司
身份证号码/营业执
股东姓名或名称
照号码
股东帐号 持股数量
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是
是否本人参会 股东/代理人签字
否
附注：
或传真方式到公司，不接受电话登记。
首页
微信公众号
证券之星APP
