证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2025-034
中颖电子股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
会第十四次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场及通讯相结合的
方式召开，2025 年 7 月 23 日，会议通知以电子邮件、电话等方式传达各位监事。
本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集召开程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席荣莉女士主持，与会
监事以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、 审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》
为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理，提升公司规范运作水
平，根据《公司法》
《上市公司章程指引》
《上市公司治理准则》等相关规定，监
事会的职权由董事会审计委员会行使，同意废止《监事会议事规则》。
具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于修订<公司章程>等
相关制度并办理工商变更登记的公告》。
表决结果： 同意 3 票， 反对 0 票， 弃权 0 票
本议案尚需提交股东大会审议。废止《监事会议事规则》需经出席股东大会
的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
特此公告
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