证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2025－045
红宝丽集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、重要提示
券时报》和巨潮资讯网上刊登了《红宝丽集团股份有限公司关于召开2025年第二
次临时股东大会的通知》；
二、会议召开和出席情况
公司2025年第二次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，
现场会议于2025年8月5日下午14时在公司综合楼会议厅召开，网络投票时间为
日上午9：15-9：25，9：30-11：30；和下午 13：00-15：00；通过深圳证券交
易所互联网投票的时间为 2025年8月5日 9：15-15：00）。本次会议由公司董事
会召集，董事长芮敬功先生主持。
出席会议股东及股东代表1,401人，代表股份18,980.0741万股，占公司总股
本73,526.9837万股的25.8138%，其中，现场出席股东大会的股东及股东代表12
人，代表股份15,477.1724万股，占公司总股份的21.0496％；通过网络投票的股
东1,389人，代表股份3,502.9017万股，占公司总股本的4.7641%。公司董事、监
事、高管人员及公司聘请的律师出席了会议。
本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议并作出了
如下决议：
表决结果：同意188,294,482股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
表决结果：同意189,016,341股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
弃权166,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0878％。
表决结果：同意189,011,441股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
弃权169,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0895％。
表决结果：同意188,994,941股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
弃权180,400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0950％。
表决结果：同意188,998,341股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
弃权193,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1018％。
表决结果：同意188,760,829股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
弃权256,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1350％。
其中，中小股东有表决权股份总数为35,029,617股，同意33,989,705股，占
出席会议的中小股东所持股份的97.0313％；反对783,612股，占出席会议的中小
股东所持股份的2.2370％；弃权256,300股，占出席会议的中小股东所持股份的
案》
本议案采取累积投票方式选举芮敬功先生、芮益民先生、芮益华先生、王玉
生先生、张书先生为公司第十一届董事会非独立董事，具体表决情况如下：
选举芮敬功先生为第十一届董事会非独立董事：
表决结果：同意155,730,419股，同意股份数超过出席本次股东大会股东（授
权股东）所持表决权股份总数的二分之一； 其中，中小股东同意票股份数为
选举芮益民先生为第十一届董事会非独立董事：
表决结果：同意 155,694,190 股，同意股份数超过出席本次股东大会股东
（授权股东）所持表决权股份总数的二分之一； 其中，中小股东同意票股份数
为 923,066 股。该议案获得通过。
选举芮益华先生为第十一届董事会非独立董事：
表决结果：同意 155,640,651股，同意股份数超过出席本次股东大会股东（授
权股东）所持表决权股份总数的二分之一； 其中，中小股东同意票股份数为
选举王玉生先生为第十一届董事会非独立董事：
表决结果：同意 155,644,209 股，同意股份数超过出席本次股东大会股东
（授权股东）所持表决权股份总数的二分之一； 其中，中小股东同意票股份数
为 873,085 股。该议案获得通过。
选举张书先生为第十一届董事会非独立董事：
表决结果：同意 155,634,665 股，同意股份数超过出席本次股东大会股东
（授权股东）所持表决权股份总数的二分之一； 其中，中小股东同意票股份数
为 863,541 股。该议案获得通过。
本议案采取累积投票方式选举余新平先生、张军先生、仇向洋先生为公司第
十一届董事会独立董事，具体表决情况如下：
选举余新平先生为第十一届董事会独立董事：
表决结果：同意155,683,583股，同意股份数超过出席本次股东大会股东（授
权股东）所持表决权股份总数的二分之一； 其中，中小股东同意票股份数为
选举张军先生为公司第十一届董事会独立董事：
表决结果：同意155,662,008股，同意股份数超过出席本次股东大会股东（授
权股东）所持表决权股份总数的二分之一； 其中，中小股东同意票股份数为
选举仇向洋先生为第十一届董事会独立董事：
表决结果：同意155,636,055股，同意股份数超过出席本次股东大会股东（授
权股东）所持表决权股份总数的二分之一； 其中，中小股东同意票股份数为
上述五位非独立董事、三位独立董事和经公司职工代表大会选举产生的职工
董事孔维来先生组成公司第十一届董事会。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（南京）事务所柏德凡律师、孔莹萍律师见证了本次股东大会，并
出具了《关于红宝丽集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见
书》。认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、
法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员
和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
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