天地源股份有限公司
董事会战略委员会工作条例
第一章 总 则
第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全
投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结
构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《天地源股份有限公司章程》及
其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作条例。
第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责
对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。
第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一
以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如
有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本工作条例第三至第五
条规定补足委员人数。
第七条 战略委员会可根据实际工作需要设立战略工作小组，开展有关工作。战略工
作小组组长由公司总裁担任，可另设副组长一名。
第三章 职责权限
第八条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）根据公司长期发展战略，对公司重大投资项目的立项、可行性等进行研究并提出
建议；
（三）对公司发行股票、向不特定对象发行债券等重大融资事项进行研究并提出建议；
（四）对公司合并、分立、清算及其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第十条 战略工作小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面
的资料：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资
产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）由战略工作小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；
（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等
洽谈并上报战略工作小组；
（四）由战略工作小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
第十一条 战略委员会根据战略工作小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交
董事会，同时反馈给战略工作小组。
第五章 议事规则
第十二条 战略委员会可根据实际工作需要决定召开会议，并于会议召开前三天通知全
体委员，但因情况紧急，需要尽快召开会议的，可以不受会议召开前三日通知的限制。会议
由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十三条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表
决的方式召开。
第十四条 战略工作小组组长、副组长可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董
事及其他高级管理人员列席会议。
第十五条 如有必要，经董事会批准，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业
意见，费用由公司支付。
第十六条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、
法规、《公司章程》及本工作条例的规定。
第十七条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票
的表决权；会议做出的决议，必须经委员会委员的过半数通过。
第十八条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议
记录由公司董事会秘书保存，保存期十年。
第十九条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条 出席会议的委员及其他与会人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披
露有关信息。
第六章 附 则
第二十一条 在本规则中，“以上”包括本数，“过”不含本数。
第二十二条 本办法自股东会批准之日起生效。
第二十三条 本办法的修改，由董事会提出修改案，提请股东会审议批准。
第二十四条 本办法由公司董事会负责解释。
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