天地源股份有限公司
Tande Co.,Ltd.
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2025-038
债券代码：137566 债券简称：22天地二
债券代码：242114 债券简称：24天地一
债券代码：242304 债券简称：25天地一
债券代码：259269 债券简称：25天地二
债券代码：259414 债券简称：25天地三
天地源股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会任期届满，根据《公司
《公司章程》相关规定，经第十届董事会提名委员会审议通过，公司于 2025
法》
年 8 月 5 日召开第十届董事会第四十八次会议，审议通过了关于提名公司第十一
届董事会董事候选人和独立董事候选人的相关议案。上述事项尚需提交公司股东
会审议。现将本次董事会换届选举情况说明如下：
根据《公司章程》规定，公司董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 6
人，独立董事 4 人。经公司董事会提名委员会对董事候选人的任职资格进行审查，
并经第十届董事会第四十八次会议审议通过，公司董事会提名赵冀、张穆强、刘
韬、王涛、刘宏、许岩为公司第十一届董事会董事候选人，提名强力、张俊瑞、
李成、杨乃定为公司第十一届董事会独立董事候选人，并将上述候选人提交公司
股东会采取累积投票的方式进行选举，任期自公司股东会选举通过之日起三年。
公司将根据拟修订的《公司章程》相关规定，在董事会中设职工代表 1 名，
由公司职工通过职工代表大会民主选举产生，无需提交股东会审议。
同时，公司第十届董事会第四十八次会议审议通过了《关于审议公司第十一
届董事会董事津贴的议案》。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二〇二五年八月六日
附件 1：公司第十一届董事会董事候选人简历
附件 2：公司第十一届董事会独立董事候选人简历
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附件 1：
公司第十一届董事会董事候选人简历
陕西省委党校、西安高新技术产业开发区管委会工作。曾任西安高新区社会事业
服务中心园林绿化公司副经理，西安高新区环保市容园林局（后更名西安高新区
市容园林局、西安高新区城市管理局）局长助理、副局长，西安高新区应急管理
局副局长（主持工作）、局长，西安高新区城市管理局局长，西安高新区住房和
城乡建设局局长。现任西安高科集团有限公司党委副书记、董事，天地源股份有
限公司第十届董事会董事长。
西安高科塑业有限公司工作。曾任西安高科塑业有限公司市场部经理、销售总公
司总经理、总经理助理，西安高科建材科技有限公司副总经理、副总经理（主持
工作）、总经理。现任西安高科集团有限公司董事、副总经理，天地源股份有限
公司第十届董事会董事。
第九十中学、陕西省国际信托股份有限公司、西安高科集团公司物资分公司、西
安高科贸发有限公司工作。曾任高科集团京新实业公司采购部经理、副厂长，西
安高科物流发展有限公司采购部经理、总经理助理、副总经理，西安高新技术产
业开发区进出口公司法定代表人，西安高科园林景观工程有限责任公司常务副总
经理、党总支副书记、党总支书记、总经理，西安高新城市服务管理有限公司党
委书记、董事长。现任西安高科集团有限公司党委委员、总会计师。
州军区通讯团参军，在华山半导体材料厂工作。曾任西安高科(集团)公司内控部
副部长，西安高科集团有限公司内控法务部部长，西安西沃客车有限公司总经理、
董事，天地源股份有限公司监事会监事。现任天地源股份有限公司总裁，天地源
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股份有限公司第十届董事会董事。
管理师。曾在西安万德福物业管理公司工作。曾任西安高科物业管理有限责任公
司项目经理，西安高科（集团）公司企业管理部部长助理、副部长、副部长（主
持工作），西安高科国际社区建设开发有限公司党支部书记、副总经理（主持工
作），西安高新科学城建设开发有限公司党支部书记、副总经理（主持工作）、党
总支书记、董事长。现任西安高科地产有限公司党委书记、董事长。
科房产有限责任公司工作。曾任西安高科物业管理有限责任公司总经理助理，西
安高科集团高科房产有限责任公司高科麓湾项目经理助理、经营部副经理、市场
规划部经理、副总经理兼经营部经理、高科麓湾国际社区项目经理（兼），西安
高科集团有限公司投资规划部（发展研究中心）副部长（主持工作）。现任西安
高科集团有限公司投资规划部（发展研究中心）部长（主任）。
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附件 2：
公司第十届董事会独立董事候选人简历
系、法学二系讲师、副教授、教授、主任、副主任，经济法学院院长。现任西北
政法大学经济法学院教授、博士生导师，西北政法大学金融与法律研究院院长，
西安蓝晓科技新材料股份有限公司独立董事，华仁药业股份有限公司监事，天地
源股份有限公司第十届董事会独立董事。
财经学院会计系讲师、副教授、教授，财会学院教授、副院长，西安交通大学会
计学院教授、副院长，西安交通大学管理学院教授、博士生导师、副院长。现任
西安交通大学管理学院教授、博士生导师，西安交通大学城市学院经济与管理学
院院长。兼任中国会计学会理事，中国成本研究会理事，中国会计学会高等工科
院校分会副会长，中国商业会计学会智能财务分会会长，陕西省学科建设和研究
生教育教学指导委员会委员，陕西省专业学位研究生教学指导委员会委员，国务
院政府特殊津贴专家，通用技术高新材料集团有限公司外部董事，陕西汽车控股
集团有限公司独立董事，天地源股份有限公司第十届董事会独立董事。
授、金融系主任。现任西安交通大学经济与金融学院二级教授、博士生导师，博
士后合作导师，西安饮食股份有限公司独立董事，西安国际医学投资股份有限公
司独立董事，天地源股份有限公司第十届董事会独立董事。
大学管理学院院长。现任西北工业大学管理学院教授、博士生导师，中国管理科
学与工程学会常务理事、中国优选法统筹法暨经济数学研究会理事、陕西省应急
管理学会理事长，陕西省软科学学会副理事长，广东甘化科工股份有限公司独立
董事，天地源股份有限公司第十届董事会独立董事。
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