股东会法律意见书
北京海润天睿律师事务所
关于安阳钢铁股份有限公司
中国·北京
朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层
二〇二五年八月
股东会法律意见书
北京海润天睿律师事务所
关于安阳钢铁股份有限公司
致：安阳钢铁股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受安阳钢铁股份有限公司
（以下简称“公司”）的委托，指派吴团结、杜羽田律师出席公司 2025 年第二
次临时股东会并对本次股东会进行律师见证。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
召集人资格、本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果发表意见，不对本次
会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整
性发表意见。
资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证。
法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意
见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽
责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、
准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一并公告。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市
公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律法规、规范
性文件及《公司章程》的有关规定，现出具法律意见如下：
股东会法律意见书
一、本次股东会的召集、召开程序
经本所律师审查，公司董事会关于召开本次股东会的通知已于 2025 年 7 月
（www.sse.com.cn）。通知中载明了召开会议的基本情况、会议审议事项、股东
会投票注意事项、会议出席对象、会议登记办法等事项。就股东安阳钢铁集团有
限责任公司向公司董事会提出增加股东会临时提案事项，《安阳钢铁股份有限公
司关于 2025 年第二次临时股东会增加临时提案的公告》已于 2025 年 7 月 26 日
刊登于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
除增加临时提案外，2025 年 7 月 19 日公告的股东会通知事项不变。
本次股东会现场会议于 2025 年 8 月 5 日上午 9：30 在河南省安阳市殷都区
安钢大道 502 号公司会议室如期召开，公司董事长程官江先生主持本次股东会。
本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序及增加临时提案符合《公司
法》《股东会规则》《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
二、出席本次股东会人员的资格、召集人资格
出席 本次股东 会的股 东及股 东代理人共计 506 人，代表有表决权股份
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 8 人，代表有表决权股份
股东代理人共计 498 人，代表有表决权股份 26,973,874 股，占公司有表决权总股
本的 0.9391%。
公司董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会。
经本所律师审查，出席本次会议上述人员的资格符合《公司法》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》《股东会规
则》《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人
资格合法有效。
股东会法律意见书
三、本次股东会审议事项
本次股东会审议的事项如下：
（一）《关于公司在银行间债券市场发行债务融资工具的议案》
（二）《关于公司及控股子公司 2025 年度拟向控股股东申请借款额度暨关
联交易的议案》
本次股东会审议事项与召开股东会的通知中列明的事项完全一致。
四、本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果
（一）本次股东会以现场投票、网络投票的方式对本次股东会通知中列明的
事项进行了投票表决。现场出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对
本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。
（二）公司董事会为本次股东会提供网络投票：网络投票系统为上海证券交
易所股东会网络投票系统，网络投票起止时间自 2025 年 8 月 5 日至 2025 年 8
月 5 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。网络投票结束后，上
海证券交易所信息网络有限公司向公司董事会提供了本次网络投票的表决总数
和表决结果。
（三）本次股东会审议的议案中，第一、二项议案为对中小投资者单独计票
的议案，第二项议案涉及关联股东回避表决，具体的表决结果如下：
表决情况：同意 1,641,943,242 股，占出席本次股东会股东及股东代理人所
持有效表决权股份总数的 99.9178％；反对 942,136 股，占出席本次股东会股东
及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0573％；弃权 408,061 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会股东及股东代理人所持有效表决权股
份总数的 0.0249％。
其中出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 32,835,939 股，占出席本次
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股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 96.0504％；反对 942,136 股，占出
席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 2.7559％；弃权 408,061 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份
总数的 1.1937％。
度暨关联交易的议案》
表决情况：同意 32,904,439 股，占出席本次股东会股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数的 96.2508％；反对 832,836 股，占出席本次股东会股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的 2.4361％；弃权 448,861 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东会股东及股东代理人所持有效表决权股份总
数的 1.3131％。
其中出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 32,904,439 股，占出席本次
股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 96.2508％；反对 832,836 股，占出
席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 2.4361％；弃权 448,861 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份
总数的 1.3131％。
关联股东安阳钢铁集团有限责任公司已回避表决。
本所律师认为，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》
《股东会规则》《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员
资格、召集人资格、本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司
法》《股东会规则》《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
股东会法律意见书
(此页无正文， 为 《北京海润天睿律师事务所关于安阳钢铁股份有限公司
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