证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2025-060
浙江中欣氟材股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、股东会的召开和出席情况
现场会议召开时间为：2025 年 8 月 5 日（星期二）14:00 开始；
网络投票时间：2025 年 8 月 5 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行
投票的时间为 2025 年 8 月 5 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 8 月 5 日上午 9:15-
下午 15:00。
本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式。
十三路 5 号浙江中欣氟材股份有限公司研发中心一楼视频会议室。
《中华人民共和国证券
法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《浙江中欣氟材股份有限公司章程》的规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 289 人，代表股份 140,871,985 股，占公司有表
决权股份总数的 43.2828％。
其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 140,123,145 股，占公司有表决
权股份总数的 43.0528％。
通过网络投票的股东 278 人，代表股份 748,840 股，占公司有表决权股份总
数的 0.2301％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 280 人，代表股份 750,940 股，占公司有表
决权股份总数的 0.2307％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 2,100 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0006％。
通过网络投票的中小股东 278 人，代表股份 748,840 股，占公司有表决权股
份总数的 0.2301％。
公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议，国浩律
师（北京）事务所见证律师出席了本次会议，对本次股东会的召开进行了现场见
证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
议案 1：审议并通过《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》；
该议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
表决结果：徐建国先生获得 140,176,630 票，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.5064%；其中，出席会议的中小投资者同意 55,585 票，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.4021%。
徐建国先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
表决结果：陈寅镐先生获得 140,165,320 票，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.4984%；其中，出席会议的中小投资者同意 44,275 票，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.8959%。
陈寅镐先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
表决结果：王超先生获得 140,163,905 票，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.4974%；其中，出席会议的中小投资者同意 42,860 票，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.7075%。
王超先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
表决结果：梁流芳先生获得 140,164,509 票，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.4978%；其中，出席会议的中小投资者同意 43,464 票，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.7879%。
梁流芳先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
表决结果：袁少岚女士获得 140,164,340 票，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.4977%；其中，出席会议的中小投资者同意 43,295 票，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.7654%。
袁少岚女士当选为公司第七届董事会非独立董事。
表决结果：徐寅子女士获得 140,164,631 票，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.4979%；其中，出席会议的中小投资者同意 43,586 票，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.8042%。
徐寅子女士当选为公司第七届董事会非独立董事。
议案 2：审议并通过《关于选举第七届董事会独立董事的议案》；
该议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
表决结果：倪宣明先生获得 140,163,688 票，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.4972%；其中，出席会议的中小投资者同意 42,643 票，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6786%。
倪宣明先生当选为公司第七届董事会独立董事。
表决结果：杨忠智先生获得 140,163,198 票，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.4969%；其中，出席会议的中小投资者同意 42,153 票，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6134%。
杨忠智先生当选为公司第七届董事会独立董事。
表决结果：袁康先生获得 140,163,579 票，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.4971%；其中，出席会议的中小投资者同意 42,534 票，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6641%。
袁康先生当选为公司第七届董事会独立董事。
表决结果：苏为科先生获得 140,163,295 票，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.4969%；其中，出席会议的中小投资者同意 42,250 票，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6263%。
苏为科先生当选为公司第七届董事会独立董事。
议案 3：审议并通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；
表决结果：同意 140,796,315 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 41,770 股（其中，因未投票默认弃权 11,170 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0297%。
本议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所
持表决权的三分之二以上同意通过。
议案 4：审议并通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》；
该议案需逐项表决，具体表决情况及结果如下：
表决结果：同意 140,786,685 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 51,400 股（其中，因未投票默认弃权 18,600 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0365%。
本子议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人
所持表决权的三分之二以上同意通过。
表决结果：同意 140,759,285 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 78,800 股（其中，因未投票默认弃权 48,300 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0559%。
本子议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人
所持表决权的三分之二以上同意通过。
表决结果：同意 140,787,385 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 50,700 股（其中，因未投票默认弃权 19,200 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0360%。
表决结果：同意 140,786,285 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 51,800 股（其中，因未投票默认弃权 20,200 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0368%。
表决结果：同意 140,785,385 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 52,700 股（其中，因未投票默认弃权 20,200 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0374%。
表决结果：同意 140,786,985 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 51,100 股（其中，因未投票默认弃权 20,600 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0363%。
表决结果：同意 140,785,985 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 52,100 股（其中，因未投票默认弃权 20,600 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0370%。
表决结果：同意 140,786,085 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 52,000 股（其中，因未投票默认弃权 20,000 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0369%。
表决结果：同意 140,784,685 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 53,400 股（其中，因未投票默认弃权 20,600 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0379%。
表决结果：同意 140,785,585 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 52,200 股（其中，因未投票默认弃权 21,700 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0371%。
表决结果：同意 140,785,985 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 52,100 股（其中，因未投票默认弃权 20,600 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0370%。
表决结果：同意 140,786,985 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 51,100 股（其中，因未投票默认弃权 20,600 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0363%。
议案 5：审议并通过《关于调整公司组织架构的议案》；
表决结果：同意 140,805,385 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 41,400 股（其中，因未投票默认弃权 10,900 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0294%。
三、律师出具的法律意见
股东会人员的资格与召集人资格、本次股东会的表决程序和表决结果均符合《公
司法》
《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定，本次股东会的决议合法有效。
四、备查文件
欣氟材股份有限公司 2025 年第一次临时股东会之法律意见书》。
特此公告。
浙江中欣氟材股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
