天地源股份有限公司
Tande Co.,Ltd.
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2025-040
债券代码：137566 债券简称：22天地二
债券代码：242114 债券简称：24天地一
债券代码：242304 债券简称：25天地一
债券代码：259269 债券简称：25天地二
债券代码：259414 债券简称：25天地三
天地源股份有限公司
第十届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第十七次会议于 2025
年 8 月 5 日在西安市高新区科技路 33 号高新国际商务中心 21 层会议室召开，会
议应出席监事 7 名，实际出席监事 7 名。公司已于 2025 年 8 月 1 日以邮件、短
信、企业微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位监事。本次会议的召开符
合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王自更主持。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证监会《关
于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关
规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的相应职权由公司董
事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等相关制度相应废止。
本议案需提交公司股东会审议表决，在股东会审议通过之前，监事会及监事
仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的
正常运作。
公司全体监事在职期间恪尽职守、勤勉尽责，严格执行《公司法》
《证券法》
相关规定，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益，为公司规范运作和健康
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发展发挥了重要作用，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷
心感谢!
本议案表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
公司第十届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
天地源股份有限公司监事会
二〇二五年八月六日
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