证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2025-068
武汉回盛生物科技股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十三次会议于 2025 年 8 月 5 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知
于 2025 年 7 月 26 日以电子邮件及电话方式送达全体董事。本次应出席董事 5
名，实际出席会议的董事 5 名。本次会议由董事长张卫元先生主持，公司监事
会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
公司董事会在全面审核《2025 年半年度报告》及其摘要后，一致认为：
公司 2025 年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的实际经营情况，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025
年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。
本议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
（二）审议通过了《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告>的议案》
交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《募集资金管理制度》
的相关规定，真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在募
集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会
关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案已经第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
（三）审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，综合考虑公司盈利状况、未
来现金流状况、股东回报、上市公司市值管理及公司可持续发展等因素，公司
董事会提议 2025 年半年度利润分配预案为：以公司 2025 年 6 月 30 日的总股
本 202,332,557 股 剔 除 存 放 于 回 购 专 用 证 券 账 户 753,600 股 后 的 总 股 本
（含税）
，
合计派发现金红利 20,157,895.70 元（含税）。本次不送红股，不以公积金转
增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。
本次利润分配预案无需提交股东大会审议，2025 年中期现金分红规划已
经 2024 年年度股东大会批准授权，董事会授权公司管理层办理与此次权益分
派相关的具体事项。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
（四）审议通过了《关于聘任轮值总经理的议案》
根据《公司法》《公司章程》的规定，公司总经理实行轮值工作制，经公
司董事长提名，第三届董事会提名委员会资格审核，董事会同意继续聘任韩杰
先生为公司轮值总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届
满之日止。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘
任轮值总经理的公告》。
本议案已经第三届董事会提名委员会第五次会议审议通过。
表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
（五）审议通过了《关于投资建设兽用原料药绿色设备技改项目的议案》
为满足畜禽养殖业对抗菌药物的市场需求，丰富产品矩阵，提高产品质量、
节能降耗，助力企业突破发展瓶颈，实现产能提升、技术升级、绿色转型，增
强公司市场竞争力，公司全资子公司湖北回盛生物科技有限公司拟投资建设兽
用原料药绿色设备技改项目。项目投资金额预计 1.7 亿元，分两期对公司现有
兽用原料药生产线技术及设备进行升级改造，项目所需资金来源为公司自筹资
金。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投
资建设兽用原料药绿色设备技改项目的公告》。
本议案已经第三届董事会战略委员会第四次会议审议通过。
表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
（六）审议通过了《关于变更注册资本、注册地址暨修改<公司章程>的
议案》
因 2025 年 4 月 11 日至 2025 年 5 月 20 日期间，公司可转换公司债券累计
转换为股份 23,138,125 股，公司总股本将由 179,194,432 股增至为 202,332,557
股，注册资本将由 179,194,432 元增至 202,332,557 元。同时，由于公司主要生
产场所在武汉市东西湖区新沟街道办事处油纱路 52 号，公司拟将注册地址由
“武汉市东西湖区张柏路 218 号”变更到“武汉市东西湖区新沟街道办事处油
纱路 52 号”。鉴于此，公司拟变更注册资本、注册地址，并修改《公司章程》
相应条款。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变
更注册资本、注册地址暨修改<公司章程>的公告》。
本议案尚需提请 2025 年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会所
持表决权的三分之二以上通过。
表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
（七）审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议
案》
根据《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，
经与会董事审议，同意公司于 2025 年 8 月 22 日（星期五）14:00 召开 2025
年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召
开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
三、备查文件
（一）第三届董事会第二十三次会议决议；
（二）第三届董事会审计委员会第十三次会议决议；
（三）第三届董事会提名委员会第五次会议决议；
（四）第三届董事会战略委员会第四次会议决议。
特此公告。
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