神马电力 2025 年第二次临时股东会资料
证券简称：神马电力 证券代码：603530
江苏神马电力股份有限公司
神马电力 2025 年第二次临时股东会资料
目 录
关于《江苏神马电力股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要
关于《江苏神马电力股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》
关于提请股东会授权董事会办理 2025 年股票期权激励计划相关事宜的议案...... 7
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江苏神马电力股份有限公司
为了维护全体股东的合法权益，确保江苏神马电力股份有限公司（以下简称
“公司”）2025 年第二次临时股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公
司股东会规则》等相关规定，制定本须知。
一、股东会会议组织
（1）2025 年 8 月 6 日 15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、股东会会议须知
议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
表决权等权利。股东参加股东会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他
股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
发言和提问，对于股东的提问，公司相关人员应认真负责、有针对性的回复。股
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东的发言或提问应简明扼要，每次发言时间一般不超过 3 分钟，且不得超出本次
会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行发言；股东违反上述规定的，
股东会主持人有权加以拒绝或制止。
和律师参加计票、监票，会议形成的决议将在会议结束后以公告形式在上海证券
交易所网站以及上海证券报等法定信息披露媒体上发布。
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一、会议召开形式
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
二、会议时间
现场会议召开时间为：2025 年 8 月 14 日 14:30
网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平
台的投票时间为 2025 年 8 月 14 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为 2025 年 8 月 14 日 9:15-15:00。
三、现场会议地点
江苏省南通市苏通科技产业园海维路 66 号行政中心三楼会议室
四、见证律师
广东信达律师事务所律师
五、现场会议议程：
（一）主持人介绍本次股东会会议须知与现场会议出席情况
（二）主持人宣布现场会议开始，推举股东代表参加计票和监票
（三）主持人或其指定人员宣读议案
（四）与会股东代表对议案进行讨论
（五）投票表决
（六）股东代表和律师参加计票和监票，主持人宣布暂时休会
（七）主持人宣布复会，宣布表决结果及会议决议
（八）律师宣读关于本次股东会的法律意见书
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（九）与会人员签署会议决议和会议记录
（十）主持人宣布会议结束
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议案一
关于《江苏神马电力股份有限公司 2025 年股票期权激励计
划（草案）》及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
基于公司未来长期的发展和治理，构建创新的长期激励机制，通过赋予激励
对象权利义务，将有效推动员工由“打工者”向“合伙人”的转变，要把“做工
作”变成“干事业”，凝聚一批具备共同价值观的时代奋斗者和事业带头人，促
进公司长期稳健发展，实现全体股东利益一致。依据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法律、法
规、规章及规范性文件及《江苏神马电力股份有限公司章程》
（以下简称“《公司
章程》”）的规定，特制定《江苏神马电力股份有限公司 2025 年股票期权激励计
划（草案）》及其摘要。
本议案已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，现提请股东会予以
审议。
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 30 日在《上海证券报》及上海证券交易所
网站披露的《江苏神马电力股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》
《江
苏神马电力股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）摘要公告》
（公告编
号：2025-056）。
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议案二
关于《江苏神马电力股份有限公司 2025 年股票期权激励计
划实施考核管理办法》的议案
各位股东及股东代表：
为进一步完善公司法人治理结构，建立健全公司激励与约束机制，保证公司
进而确保公司发展战略和经营目标的实现。根据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规和
规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况特制定《江苏神马电力
股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
本议案已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，现提请股东会予以
审议。
注：
《江苏神马电力股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办
法》全文已于 2025 年 7 月 30 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站公告。
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议案三
关于提请股东会授权董事会办理 2025 年股票期权激励计划
相关事宜的议案
各位股东及股东代表：
为有效落实、执行公司 2025 年股票期权激励计划，根据《中华人民共和国
公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法
律、行政法规，以及《公司章程》的相关规定，同意提请公司股东会授权董事会
及其授权人士全权办理公司 2025 年股票期权激励计划相关事宜，具体授权包括
但不限于：
票期权所必需的全部相关事项；
资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等情形发生时，对
期权的授予数量、行权价格进行调整；
更、合并、分立等事项或激励对象发生计划规定的离职、调离、退休、死亡等特
殊情形时，处理激励对象尚未行权的股票期权，并对激励对象尚未行权的股票期
权注销；
得的收益予以收回；
行调整和修改；在对标企业主营业务出现重大变化导致不再具备可比性时对相关
样本进行剔除或更换；
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部分有关事宜，董事会授权薪酬与考核委员会负责对激励对象考核工作、在激励
对象出现特殊情况时决定其股票期权份额的处置，并对激励对象尚未行权的股票
期权注销；
事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
可行权数量，并办理股票期权行权所必需的全部相关事项；
证券交易所提出行权申请、向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办
理有关登记结算业务；
励计划的条款一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理、考核和实施规定；
但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机
构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
间进行分配和调整；
《中华人民共和国证券法》
《上市公司股权
激励管理办法》等法律法规发生修订的，授权董事会依据修订对激励计划相关内
容进行调整；
年股票期权激励计划有关的协议；
施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；
但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外；
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理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、
机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次 2025 年股票期权激励计
划有关的必须、恰当或合适的所有行为，但有关文件明确规定需由股东会行使的
权利除外；
宜，包括但不限于授予日、授予对象、行权价格的确定等相关事项；
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、2025 年
股票期权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其
他事项可由董事会授权董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
本议案已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，现提请股东会予以
审议。
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议案四
关于续聘 2025 年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
综合考虑公司对审计服务的需求，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事
务所管理办法》等相关规定，公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
担任公司 2025 年度的审计机构，具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合
作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，
注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至
重人才培养，截至 2024 年末拥有执业注册会计师逾 1700 人，其中拥有证券相关
业务服务经验的执业注册会计师超过 1500 人，注册会计师中签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师逾 500 人。安永华明 2024 年度经审计的业务总收入人
民币 57.10 亿元，其中，审计业务收入人民币 54.57 亿元，证券业务收入人民币
业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户 5 家。
安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风
险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金
和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 2 亿元。安永华明近三年不存
在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措
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施 3 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。13 名从业人员近三年因执业行为
受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 2 次和纪
律处分 0 次；2 名从业人员近三年因个人行为受到行政监管措施各 1 次，不涉及
审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项不影响安永华明继续
承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
（1）项目合伙人及签字注册会计师顾沈为先生，中国注册会计师执业会员，
于 2013 年成为注册会计师、2008 年开始在安永华明执业、2024 年开始为本公司
提供审计服务；在上市公司年报审计、首次公开发行申报审计以及内控审计等方
面具有丰富经验，近三年签署、复核 7 家上市公司年报/内控审计，客户涉及集
成电路行业、制造业、高科技和消费零售业等诸多行业。顾沈为先生不存在兼职
情况。
（2）质量控制复核人沈珺女士，中国注册会计师执业会员，于 2006 年成为
注册会计师、2006 年开始在安永华明执业、2024 年开始为本公司提供审计服务，
长期从事审计、财务咨询及与资本市场相关的专业服务工作，在上市申报审计、
上市公司年报审计等业务具有丰富执业经验，近三年签署、复核 3 家上市公司年
报/内控审计，涉及的行业包括制造业、电力行业等。沈珺女士不存在兼职情况。
（3）签字注册会计师熊枫女士，中国注册会计师执业会员，于 2021 年成为
注册会计师、2017 年开始在安永华明执业、2024 年开始为本公司提供审计服务；
在上市公司年报审计、首次公开发行申报审计以及内控审计等方面具有丰富经验。
熊枫女士不存在兼职情况。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受
到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理
措施，或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存
在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
神马电力 2025 年第二次临时股东会资料
合计人民币 110 万元（含税）。
本议案已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，现提请股东会予以
审议。
注：具体内容详见公司于 2025 年 7 月 30 日在《上海证券报》及上海证券交
易所网站披露的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》
（公告编号：2025-059）。
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