海南葫芦娃药业集团股份有限公司
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海南葫芦娃药业集团股份有限公司
会议时间：2025 年 8 月 20 日 14:00
会议地点：海南省海口市秀英区安读一路 30 号会议室
会议召集人：公司董事会
大会主持人：刘景萍董事长
大会议程：
一、签到、宣布会议开始
委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；
二、主持人宣读会议议案
三、审议表决
四、宣布现场会议结果
五、等待网络投票结果
六、宣布决议和法律意见
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董事会
海南葫芦娃药业集团股份有限公司
为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本须知：
项权利。
东或股东代表。
并经主持人同意后方可发言。
议案发言不超过 1 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时应先报所持股份数额和姓
名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东
大会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，大会主持人
或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投
票表决时，应在表决票中每项议案项下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中
任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。
序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人
员有权予以制止，并及时报有关部门处理。
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董事会
议案一: 关于聘任会计师事务所对 2023 年度财务报表进行审计的议案
各位股东及股东代表：
公司根据中国证券监督管理委员会海南监管局下发的《行政监管措施决定书》
（〔2025〕7 号），追溯调整已披露的 2023 年年度报告，上述事项造成公司 2023 年
度合并报表中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润由盈利转为亏损，
发生盈亏性质改变，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务
信息的更正及相关披露》的规定，公司需聘请具有证券、期货相关业务资格的会计
师事务所对更正后的 2023 年度财务报表进行全面审计并出具新的审计报告，公司拟
聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）承接上述审计工作，具体情况
如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
（1）机构名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2005 年 1 月 12 日
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 11F
（5）首席合伙人：李建伟
（6）截止 2024 年 12 月 31 日，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合
伙）合伙人 29 人，注册会计师 91 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师
人数 68 人。
（7）最近一个会计年度，经审计的收入总额为 7,268.94 万元，审计业务收入
为 6,340.74 万元，管理咨询业务收入为 797.30 万元，证券业务收入为 3,434.75 万
元。
（8）2024 年度，上市公司审计客户家数 16 家，制造业 13 家,信息传输、软件
和信息技术服务业 2 家,租赁和商务服务业 1 家。
截止公告日，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）已购买职业责
任保险，职业责任保险累计赔偿限额 5,000 万元，并计提职业风险基金。职业风险
基金 2024 年年末数（经审计）：217.58 万元。政旦志远（深圳）会计师事务所（特
殊普通合伙）职业风险基金的计提及职业责任保险的购买符合相关规定；近三年无
在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事
处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。
罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 11 次（其中 7 次不在本所执业期间）、自律
监管措施 5 次（其中 5 次不在本所执业期间）和纪律处分 0 次。
（二）项目信息
拟签字项目合伙人：蒋文伟，2016 年 12 月成为注册会计师，2012 年 2 月开始
从事上市公司审计，2023 年 8 月开始在政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通
合伙）执业，2025 年 8 月拟开始为本公司提供审计服务，近三年负责并签字的上市
公司审计报告合计 2 家。
拟签字注册会计师：李启有，1997 年 12 月成为注册会计师，2000 年开始从事
上市公司审计，2025 年 7 月开始在政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）
执业，2025 年 8 月拟开始为本公司提供审计服务，近三年负责并签字的上市公司审
计报告合计 3 家。
拟安排的项目质量复核人员：崔芳，2007 年 9 月成为注册会计师，2005 年 7 月
开始从事上市公司审计，2024 年 12 月开始在政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊
普通合伙）执业，近三年签署或复核的上市公司和挂牌公司审计报告合计超过 30 家。
签字注册会计师李启有、项目质量控制复核人崔芳近三年未因执业行为受到刑
事处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚，未因执
业行为受到证监会及派出机构的行政监管措施。
项目合伙人、签字注册会计师蒋文伟近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行
政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次，具体如下：
姓名 处罚日期 处罚处理类型 处罚处理机关 事由及处理处罚情况
蒋文伟 2025 年 1 月 警示函 中国证监会 深圳市安车检测股份
上海专员办 有 限公 司 2022 年 年
度财务报表审计项目
政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会
计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》
对独立性要求的情形。
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作
员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。2023 年审计费用
二、聘任会计师事务所原因概述
公司根据中国证券监督管理委员会海南监管局下发的《行政监管措施决定书》
（〔2025〕7 号），追溯调整已披露的 2023 年年度报告，上述事项造成公司 2023 年
度合并报表中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润由盈利转为亏损，
发生盈亏性质改变，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务
信息的更正及相关披露》的规定，公司需聘请具有证券、期货相关业务资格的会计
师事务所对更正后的 2023 年度财务报表进行全面审计并出具新的审计报告。
三、聘任会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
审计委员会对政旦志远（深圳）会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况、执
业资格、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等信息进行了
审查，认为其具备为公司提供专业审计服务的能力和资质，能够满足公司 2023 年度
审计要求，同意聘任政旦志远（深圳）会计师事务所(特殊普通合伙)对 2023 年度财
务报表进行审计，并将该事项提交公司董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于 2025 年 8 月 4 日召开的第三届董事会 2025 年第四次临时会议，以 6 票
同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任会计师事务所对 2023 年度财务报
表进行审计的议案》，并将提交公司股东大会审议。
本次变更事项已经公司第三届董事会 2025 年第四次临时会议审议通过，现提请
股东大会审议。
请予以审议！
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董事会
议案二: 关于补选第三届董事会董事候选人的议案
各位股东及股东代表：
为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司章程》的规定，董事会拟提名王
清涛先生为公司非独立董事候选人（简历附后），其任职从股东大会审议通过之日起
至第三届董事会届满之日止，本事项尚需提交公司股东大会审议。如王清涛先生被
股东大会选举为非独立董事，董事会同意补选王清涛先生为公司第三届董事会战略
与 ESG 委员会委员，任期至第三届董事会任期届满之日止。
公司董事会提名委员会对王清涛先生的任职资格进行了审查，认为王清涛先生
符合《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号—规范运作》
《公司章程》等关于董事任职资格和条件的相关规定。同
意提名王清涛先生为公司非独立董事并提交董事会审议。
本议案已经公司第三届董事会 2025 年第四次临时会议审议通过，现提请股东大
会审议,请予以审议。
附件：王清涛先生简历
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董事会
附：个人简历
王清涛：男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高
级人力资源管理师，2006 年 3 月至 2007 年 3 月，担任海口电视台经济频道编导，
月至 2019 年 2 月担任本公司行政人事经理，2019 年 2 月至 2021 年 6 月担任本公司
行政部经理，2021 年 6 月至今担任本公司董事会秘书。目前兼任江西荣兴药业有限
公司董事。
王清涛先生通过杭州中嘉瑞管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 273,900
股股份，占公司总股本的 0.07%，与公司实际控制人及董事、高级管理人员和持股
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