证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2024-043
北京清新环境技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议
通知于2025年8月1日以通讯方式发出，于2025年8月5日采用通讯表决方式召开。本次会
议应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人，本次会议由公司董事长陈竹先生主持。
本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为控股孙公司提供担保的议
案》
董事会同意公司本次为控股孙公司新疆金派固体废物治理有限公司（以下简称“金
派固废”）提供担保。本次公司仅为持有的控股孙公司金派固废51%的股权提供担保，
主要是为满足其项目建设资金的需求。该孙公司其他股东未按照出资比例提供同等担保
或反担保。公司对金派固废在经营管理、财务等方面均能有效控制，公司为其提供担保
的财务风险处于可控的范围之内，不会对公司的正常经营和业务发展产生不利影响。本
次公司为金派固废提供担保事项符合上市公司监管要求和《公司章程》等规定，程序合
法、有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
本议案需提交公司股东大会审议。
《关于为控股孙公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》
《中
国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议了《关于购买公司及董监高人员责任保险的议案》
为进一步完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进公司董事、监事、高级管理
人员等在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根
据《上市公司治理准则》及相关法律法规的规定，拟为公司和全体董事、监事、高级管
理人员等购买责任保险，具体方案为：
等
新投保）
为便于开展工作，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理购买
责任保险的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员、保险公司、保险金额、保险费
以及保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与
投保相关的其他事项等），以及在后续董监高责任险保险合同期限届满时或之前办理与
续保或者重新投保等相关事宜，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行审议。
因本议案与全体董事相关，全体董事均回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
（三）以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议
案》
经审核，董事会同意聘任王娟女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，
任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
《关于变更公司证券事务代表的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》
《中
国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（四）以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时
股东大会的议案》
董事会同意将上述议案（一）、（二）提交2025年第二次临时股东大会审议，并授
权公司董事长确定股东大会的具体召开时间等相关事宜。2025年第二次临时股东大会的
具体召开时间、地点等有关事项将另行通知。
三、备查文件
公司第六届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
北京清新环境技术股份有限公司董事会
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