证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2025-043
长虹华意压缩机股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议
通知于 2025 年 7 月 24 日以电子邮件形式送达全体董事。
（1）会议于 2025 年 8 月 5 日以通讯方式召开。
（2）董事出席会议情况：本次会议应参与表决的董事 9 人，实际参与表决的
董事 9 人。
（3）本次会议由董事长杨秀彪先生主持，董事肖文艺先生、史强先生、王勇
先生、马伴先生、陈思远先生、任世驰先生、林嵩先生、邓富民先生以通讯表决方
式出席了本次董事会。
（4）会议列席人员：公司监事及高级管理人员。
（5）本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，以书面投票方式通过了以下议案：
董事会认为，公司编制的 2025 年半年度报告全文及摘要，内容和格式符合中
国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息客观、真实、完整地反映了
公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案在提交董事会前，议案中的财务报告章节已经公司第十届董事会审计
委员会 2025 年第五次会议审议通过。
详细内容请参见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机
股份有限公司 2025 年半年度报告（全文及摘要）》。
根据《企业集团财务公司管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 7 号—交易与关联交易》
《公司在四川长虹集团财务有限公司存贷款金融业务的
风险处置预案》及《公司章程》相关规定和要求，公司审阅了四川长虹集团财务有
限公司（以下简称“长虹财务公司”）2025 年半年度财务报表及相关数据指标，
并进行相关的风险评估，同时对该公司的《金融许可证》
《企业法人营业执照》的
合法有效性进行了查验，出具了持续风险评估报告。
经核查，董事会认为，长虹财务公司具有合法有效的《金融许可证》
《企业法
人营业执照》，建立了较为完整的内部控制制度，能较好地控制风险；长虹财务公
司严格按《企业集团财务管理办法》规定经营，经营稳健、业绩良好。
通过审阅长虹财务公司编制的 2025 年半年度财务报表（未经审计）及相关数
据指标，并将有关指标与《企业集团财务公司管理办法》及相关制度规定进行了比
对，未发现异常及不符合相关规定的情况。董事会认为，截至本报告出具日长虹财
务公司经营正常，内控较为健全，与其开展存贷款等金融服务业务的风险可控，同
意公司继续按照有关约定在 2025 年度预计与长虹财务公司关联交易额度内办理存
贷款等金融业务。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会前，已经公司第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第
二次会议审议通过。
详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司
关于对四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告》。
三、备查文件
特此公告。
长虹华意压缩机股份有限公司董事会
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