股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2025-067
广东韶能集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
一、董事会会议召开情况
（一）广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）于2025
年7月31日以电子邮件方式发出了关于召开第十一届董事会第二
十三次临时会议的通知。
（二）公司第十一届董事会第二十三次临时会议于2025年8
月5日在公司18楼第Ⅰ会议室以现场加通讯方式召开。
（三）本次会议应到董事九名，实到董事九名，分别为胡启
金、韩卫宁/Han Weining、蓝江、伍阳、徐巍、邱啟华，独立董
事竹怀军、卢佳义、莫玲。其中伍阳、徐巍、卢佳义以通讯方式
参加会议。
（四）会议由董事长胡启金主持。
（五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符
合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，公司董事以书面加通讯表决的方式通过了以下议案：
（一）关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予
激励对象名单的议案
鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划（下称“本次激励计
划”）原确定的激励对象有 5 人自愿放弃本次认购资格，根据公
司 2025 年第三次临时股东大会的授权，同意调整本次激励计划
首次授予的激励对象名单，由 245 人调整为 240 人；并将本次激
励计划总激励股数减去首次授予股数后的其他股数，调整到预留
部分。除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司
整内容在公司 2025 年第三次临时股东大会对董事会的授权范围
内，无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 6 日在巨潮资讯网及《证
券时报》披露的《广东韶能集团集团股份有限公司关于调整公司
该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审查同意。
关联董事胡启金、邱啟华、蓝江对本项议案回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
（二）关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象首
次授予限制性股票的议案
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权激
励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》
的有关规定以及公司 2025 年第三次临时股东大会的授权，董事
会认为公司 2025 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成
就，同意确认以 2025 年 8 月 5 日作为首次授予日，向符合授予
条件的 240 名激励对象授予 1,474.36 万股限制性股票，授予价
格为 2.52 元/股。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及《证券时报》披露
的《广东韶能集团集团股份有限公司关于向公司 2025 年限制性
股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。
该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审查同意。
关联董事胡启金、邱啟华、蓝江对本项议案回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司董事会
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