证券代码：601816 证券简称：京沪高铁 公告编号：2025-034
京沪高速铁路股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责
任。
京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会
第八次会议于 2025 年 7 月 23 日以书面方式发出通知，于 2025
年 8 月 4 日以通讯形式召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出
席董事 11 名。会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》
规定，合法有效。
会议审议通过了以下议案。
一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉暨取消监事会的议
案》
表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃
权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议
案》
表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃
权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》
表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃
权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于修订〈公司信息披露管理规定〉的议
案》
表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃
权 0 票。
五、审议通过了《关于制定〈公司信息披露暂缓与豁免管理
规定〉的议案》
表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃
权 0 票。
六、审议通过了《关于修订〈公司董事会审计委员会实施细
则〉的议案》
表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃
权 0 票。
七、审议通过了《关于选举董事会战略发展委员会、薪酬与
考核委员会委员的议案》
根据《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，选
举董事李崇琦女士为公司第五届董事会战略发展委员会、薪酬与
考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董
事会任期结束之日止。调整后的战略发展委员会、薪酬与考核委
员会组成人员如下：
战略发展委员会：刘洪润（主任委员）
、谭光明、赵军、李崇
琦、苏天鹏
薪酬与考核委员会：王永生（主任委员）
、苏天鹏、李崇琦
表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃
权 0 票。
八、审议通过了《关于提请召开临时股东大会的议案》
表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃
权 0 票。
特此公告。
京沪高速铁路股份有限公司董事会
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