证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2025-021
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会议事规则》
的有关规定，公司于 2025 年 7 月 30 日以电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开
第六届董事会第二次会议的通知。
公司第六届董事会第二次会议于 2025 年 8 月 5 日以现场会议结合通讯表决方式召
开。会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。会议召开符合《公司法》
和《公司章程》有关规定。
本次会议由董事长章朝阳先生召集，采用记名投票方式审议并通过了以下议案：
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于为凤
凰集团财务公司对控股子公司凤凰新云授信提供担保的公告》（2025-022）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于为中
国银行对全资子公司凤凰教育授信提供担保的公告》（2025-023）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经第六届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审核通过。
详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于聘任
高级管理人员的公告》（2025-024）。
特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
二〇二五年八月五日
首页
微信公众号
证券之星APP
