证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2025-057
广东粤海饲料集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公
司”）于2025年8月2日以邮件方式发出本次会议通知。
（二）会议召开的时间、地点及方式：2025年8月5日，在公司二楼会议室，以
现场结合通讯表决的方式召开公司第四届监事会第三次会议。
（三）本次会议通知会议应到监事5名，实到监事5名。其中监事彭亚兰女士、
涂亮先生以通讯表决的方式参会。
（四）本次会议由监事会主席梁爱军女士主持，董事会秘书列席了本次会议。
（五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、
有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议《关于部分募投项目延期的议案》
与会监事认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项符合公司募集资金投资
项目实际情况，不会对公司生产经营造成不利影响。公司部分募投项目延期不影响
募投项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国
证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体
股东的利益，也有利于公司的长远发展，同意公司将部分募投项目进行延期。
表决票数：同意5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：本议案审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》《 》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募
投项目延期的公告》（公告编号：2025-058）。
三、备查文件
（一）公司第四届监事会第三次会议决议。
特此公告。
广东粤海饲料集团股份有限公司监事会
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