证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2025-046
宁夏英力特化工股份有限公司
第九届董事会第四十次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
第四十次（临时）会议通知于2025年7月29日以专人送达或电子邮件
方式向公司董事发出。
二、董事会会议审议情况
第九届董事会非独立董事的议案》；
近日，田少平先生因工作调整原因辞去公司董事、董事长及董事
会专门委员会委员及主任委员职务。为保证公司董事会规范运行，经
股东单位国能英力特能源化工集团股份有限公司推荐，公司董事会提
名委员会资格审查，第九届董事会第四十次（临时）会议审议通过了
《关于增补提名第九届董事会非独立董事的议案》，同意提名李勇先
生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并同意将《关于补选第九
届董事会非独立董事的议案》提交公司2025年第四次临时股东大会审
议。
公司《关于增补提名第九届董事会非独立董事的公告》刊载于同
日巨潮资讯网。
年度PVC期货套期保值业务的议案》。
公司开展期货套期保值业务，可以在一定程度上规避商品价格波
动的风险，防范商品价格大幅波动对公司造成不良影响，提高运营资
金使用效率，增强财务稳健性。同意 2025 年度在最大持仓量不超过
货套期保值业务。
公司《关于开展 2025 年度 PVC 套期保值业务可行性分析报告》
刊载于同日巨潮资讯网。
年第四次临时股东会的议案》。
公司《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》刊载于同日巨
潮资讯网。
三、备查文件
宁夏英力特化工股份有限公司董事会
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