证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-061
厦门金达威集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会
议于 2025 年 8 月 5 日在厦门市海沧区公司五层会议室以现场结合通讯表决的方
式召开。本次会议通知已于 2025 年 8 月 1 日以通讯方式发出，并获全体董事确
认。本次会议由董事长江斌先生主持，公司董事会成员应到九人，实际参加表决
人数九人。公司副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员亦列席了本次
会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关
规定。
经与会董事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下
议案：
一、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于调
整公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金规模的议案》
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司证券发
行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司董事会结合公司
实际情况、项目实施安排及当前市场状况等因素，现将本次向不特定对象发行可
转换公司债券的募集资金总额由不超过人民币 180,134.38 万元（含本数）调整为
不超过人民币 129,239.48 万元（含本数），本次募集资金投资项目对应拟投入募
集资金金额亦作相应调整。
具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
调整公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金规模的公告》。
本次募集资金规模调整在股东会授权范围内，本议案无需提交公司股东会审
议。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月五日
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