证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2025-
安徽万邦医药科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九
次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于2025年7月29日以通讯方式发
出，本次会议于2025年8月4日14:00在安徽省合肥市高新区火龙地路299号公司办
公楼218会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事长陶春蕾女士召集并主持，
公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）等相关法律法规和《安徽万邦医药科技股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等法律法规及规范性文件的最新规定，为进一步提升公司规范运作及内控管
理水平，完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司对《公司章程》相关条款
进行修订和完善。同时公司董事会将提请股东大会授权公司经营管理层具体办理
《公司章程》备案等所有相关手续，授权有效期限自公司股东大会审议通过之日
起至本次章程备案办理完毕之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
修订<公司章程>的公告》
（公告编号：2025-035）及《公司章程（2025 年 8 月）》。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并经由出席股东大会股东所持表决权三
分之二以上通过。
（二）逐项审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件的要求，确保公司治理与监管规
定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
对部分管理制度进行修订和制定。
逐项表决情况如下：
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并经由出席股东大会股东所持表决权三
分之二以上通过。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并经由出席股东大会股东所持表决权三
分之二以上通过。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司
各项制度文件。
（三）逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董
事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，董事会决定按照相关规定进行董事会
换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查，公司第二届董事会提名陶春蕾女
士、许新珞先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。公司第三届董事会任期
自公司股东大会审议通过之日起三年。
为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，公司第二届董事会仍将
继续依照法律法规和《公司章程》等规定履行董事义务和职责。
逐项表决情况如下：
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-036）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
（四）逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事
候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，董事会决定按照相关规定进行董事会
换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查，公司第二届董事会提名张洪斌先
生、卓敏女士为公司第三届董事会独立董事候选人。公司第三届董事会任期自公
司股东大会审议通过之日起三年。
为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，公司第二届董事会仍将
继续依照法律法规和《公司章程》等规定履行董事义务和职责。
逐项表决情况如下：
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。上述独立董事候选人的任职资
格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-036）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
（五）审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报
告和内部控制审计机构。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-042）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于 2025 年 8 月 21 日（星期四）14:30 在公司 2 楼会议室召开 2025
年第二次临时股东大会，本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，
对上述需要股东大会审议的议案进行审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-043）。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
（一）第二届董事会第十九次会议决议；
（二）第二届提名委员会第四次会议决议；
（三）第二届审计委员会第十二次会议决议；
（四）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
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