证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2025-032
铁流股份有限公司
关于第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
铁流股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于 2025
年 8 月 5 日在公司六楼会议室以通讯方式召开，本次会议于 2025 年 7 月 31 日以
短信、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长国宁先
生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召
开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相
关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权
由董事会审计委员会行使，
《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止；
依据前述法律法规增设职工董事；同时，结合公司注册资本变动情况，对《公司
章程》部分条款进行相应修订。内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定、修订公司部分内部制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相
关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司制定、修订部分内部制度。内容详
见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
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表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
上述制度序号 1 至序号 8 尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
铁流股份有限公司董事会
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