恒锋信息科技股份有限公司 董事会战略发展委员会议事规则
恒锋信息科技股份有限公司
董事会战略发展委员会议事规则
（2025 年 8 月修订）
第一章 总则
第一条 为适应恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）企业战略的发展
需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，根据公司
股东会决议，公司董事会特设恒锋信息科技股份有限公司董事会战略发展委员会（以下
简称“战略委员会”），作为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。
第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
市规则》
《恒锋信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），参照《上市公司治理
准则》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，制订本议事规则。
第三条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期发展战略
规划和重大投资决策进行可行性研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。
董事会对战略委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载战
略委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第二章 人员组成
第四条 战略委员会由三名董事组成，其中半数以上为独立董事。战略委员会委员
由公司董事会选举产生，其中董事长自动当选。
第五条 战略委员会设主任（召集人）一名，由公司董事长担任。
第六条 战略委员会主任负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会主任不能
或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；战略委员会主任既不履行职责，
也不指定其他委员代行其职责时，半数以上委员可选举出一名委员代行战略委员会主任
职责，并将有关情况及时向公司董事会报告。
第七条 战略委员会委员必须符合下列条件：
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（一） 不存在《公司法》或《公司章程》等法律、法规及规范性文件和规定的不得
担任公司董事、高级管理人员的禁止性情形；
（二） 最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形；
（三） 最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形；
（四） 具备良好的道德品行，熟悉公司所在行业，具有一定的宏观经济分析与判断
能力及相关专业知识或工作背景；
（五） 符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。
第八条 不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为战略委员会委员。
战略委员会委员在任职期间出现前条规定的不适合任职情形的，该委员应主动辞职
或由公司董事会予以撤换。
第九条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。战略委员会委员任期
届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本议事规则规定的不得任职之情形，不得
被无故解除职务。
第十条 战略委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数少于三人或委员中独
立董事人数不足半数时，公司董事会应在六十日内选举产生新的委员人选。
第十一条 《公司法》《公司章程》关于董事义务的规定适用于战略委员会委员。
第三章 职责权限
第十二条 战略委员会主要行使下列职权：
（一）对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议；
（二）对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、
人才战略进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大战略性投资、融资方案进行研究
并提出建议；
（四）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研
究并提出建议；
（五）对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议；
（六）对以上事项的实施进行跟踪检查；
（七）公司董事会授权的其他事宜。
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第十三条 战略委员会对本议事规则前条规定的事项进行审议后，应形成战略委员
会会议决议连同相关议案报送公司董事会批准。
第十四条 战略委员会行使职权必须符合《公司法》《公司章程》及本议事规则的
有关规定，不得损害公司和股东的利益。
第十五条 战略委员会在公司董事会闭会期间，可以根据董事会的授权对本议事规
则第十三条规定的相关事项作出决议，相关议案需要股东会批准的，应按照法定程序提
交股东会审议。
第十六条 战略委员会履行职责时，公司相关部门及下属子公司应给予充分配合，
所需费用由公司承担。
第四章 会议的召开与通知
第十七条 战略委员会分为定期会议和临时会议。
在每一个会计年度内，战略委员会应至少召开一次定期会议。定期会议应在上一会
计年度结束后的四个月内召开。
公司董事会、战略委员会主任或三名以上（含三名）委员联名可要求召开战略委员
会临时会议。
第十八条 战略委员会定期会议对公司未来的发展规划、发展目标、经营战略、经
营方针等关系公司发展方向的重大问题进行讨论和审议。
除上款规定的内容外，战略委员会定期会议还可以讨论职权范围内且列明于会议通
知中的任何事项。
第十九条 战略委员会会议以现场召开为原则，在保证全体参会委员能够充分沟通
并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。
如采用视频、电话或者其他通讯表决方式，则战略委员会委员在会议决议上签字者
即视为出席了相关会议并同意会议决议内容。
第二十条 战略委员会定期会议应于会议召开前五日（不包括开会当日）发出会议
通知，临时会议应于会议召开前三日（不包括开会当日）发出会议通知。如遇紧急情况，
需要尽快召开战略委员会临时会议时，可豁免通知时限。
第二十一条 公司董事会办公室负责发出战略委员会会议通知，应按照前条规定
的期限发出会议通知。
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第二十二条 战略委员会会议通知应至少包括以下内容：
（一）会议召开时间、地点；
（二）会议期限；
（三）会议需要讨论的议题；
（四）会议联系人及联系方式；
（五）会议通知的日期。
第二十三条 董事会办公室所发出的会议通知应备附内容完整的议案。
第二十四条 战略委员会定期会议采用通讯方式（电话、传真、信函、电子邮件）
或书面方式进行通知，临时会议可采用通讯方式（电话、传真、信函、电子邮件）或其
他快捷方式进行通知。
采用电话、电子邮件等快捷通知方式时，若自发出通知之日起两日内未接到书面异
议，则视为被通知人已收到会议通知。
第五章 议事与表决程序
第二十五条 战略委员会应由三人以上的委员（含三人）出席方可举行。
公司董事可以出席战略委员会会议，但非委员董事对会议议案没有表决权。
第二十六条 战略委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席
会议并行使表决权。
战略委员会委员每次只能委托一名其他委员代为行使表决权，委托二人或二人以上
代为行使表决权的，该项委托无效。
第二十七条 战略委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向
会议主持人提交授权委托书。授权委托书应最迟于会议表决前提交给会议主持人。
第二十八条 授权委托书应由委托人和被委托人签名，至少包括以下内容：
（一）委托人姓名；
（二）被委托人姓名；
（三）代理委托事项；
（四）对会议议题行使投票权的指示（同意、反对、弃权）以及未做具体指示时，
被委托人是否可按自己意思表决的说明；
（五）授权委托的期限；
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（六）授权委托书签署日期。
第二十九条 战略委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会
议的，视为未出席相关会议。
战略委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权。经股东会批准，
公司董事会可以撤销其委员职务。
第三十条 战略委员会所作决议应经全体委员（包括未出席会议的委员）的过半数
通过方为有效。
战略委员会委员每人享有一票表决权。
第三十一条 战略委员会会议主持人宣布会议开始后，即开始按顺序对每项会议
议题所对应的议案内容进行审议。
第三十二条 战略委员会审议会议议题可采用自由发言的形式进行讨论，但应注
意保持会议秩序。发言者不得使用带有人身攻击性质或其他侮辱性、威胁性语言。
会议主持人有权决定讨论时间。
第三十三条 战略委员会会议对所议事项采取集中审议、依次表决的规则，即全
部议案经所有与会委员审议完毕后，依照议案审议顺序对议案进行逐项表决。
第三十四条 战略委员会如认为必要，可以召集与会议议案有关的其他人员列席
会议介绍情况或发表意见，但非战略委员会委员对议案没有表决权。
第三十五条 出席会议的委员应本着认真负责的态度，对议案进行审议并充分表
达个人意见；委员对其个人的投票表决承担责任。
第三十六条 战略委员会定期会议和临时会议的表决方式均为举手表决，表决的
顺序依次为同意、反对、弃权。对同一议案，每名参会委员只能举手表决一次，举手多
次的，以最后一次举手为准。如某位委员同时代理其他委员出席会议，若被代理人与其
自身对议案的表决意见一致，则其举手表决一次，但视为两票；若被代理人与其自身对
议案的表决意见不一致，则其可按自身的意见和被代理人的意见分别举手表决一次；代
理出席者在表决时若无特别说明，视为与被代理人表决意见一致。
如战略委员会会议以传真方式作出会议决议时，表决方式为签字方式。
会议主持人应对每项议案的表决结果进行统计并当场公布，由会议记录人将表决结
果记录在案。
第三十七条 战略委员会会议应进行记录，记录人员为公司董事会办公室的工作
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人员。
第六章 会议决议和会议记录
第三十八条 每项议案获得规定的有效表决票数后，经会议主持人宣布即形成战
略委员会决议。
战略委员会决议经出席会议委员签字后生效，未依据法律、法规、《公司章程》及
本议事规则规定的合法程序，不得对已生效的战略委员会决议作任何修改或变更。
第三十九条 战略委员会委员或其指定的公司董事会办公室工作人员最迟应于会
议决议生效之次日，将会议决议有关情况向公司董事会通报。
第四十条 战略委员会决议实施的过程中，战略委员会主任或其指定的其他委员应
就决议的实施情况进行跟踪检查，在检查中发现有违反决议的事项时，可以要求和督促
有关人员予以纠正，有关人员若不采纳意见，战略委员会主任或其指定的委员应将有关
情况向公司董事会作出汇报，由公司董事会负责处理。
第四十一条 战略委员会会议应当有书面记录，出席会议的委员和会议记录人应
当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明
性记载。
第四十二条 战略委员会会议记录应至少包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明；
（三）会议议程；
（四）委员发言要点；
（五）每一决议事项或议案的表决方式和结果（表决结果应载明同意、反对或弃权
的票数）；
（六）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
第四十三条 战略与可持续发展委员会会议档案，包括会议通知、会议材料、会
议签到簿、委员代为出席的授权委托书、表决票、经与会委员签字确认的会议记录、决
议等，由董事会秘书负责保存。战略与可持续发展委员会会议档案的保存期限为 10 年。
第四十四条 在公司依法定程序将战略与可持续发展委员会决议予以公开之前，
与会委员和会议列席人员、记录和服务人员等负有对决议内容保密的义务。
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第七章 附则
第四十五条 本议事规则所称“以上”、“以下”含本数；“少于”不含本数。
第四十六条 本议事规则未尽事宜，依照国家法律、法规、《公司章程》等规范
性文件的有关规定执行。
本议事规则与《公司章程》的规定如发生矛盾，以《公司章程》的规定为准。
第四十七条 本议事规则自公司董事会审议通过之日起生效执行，修改时亦同。
第四十八条 本议事规则由公司董事会负责解释。
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