证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2025-044
债券代码：123173 债券简称：恒锋转债
恒锋信息科技股份有限公司
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“恒锋信息”）于 2025
年 8 月 4 日召开第四届董事会第十一次会议逐项审议通过了《关于修订公司部分
治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法
律、法规和规范性文件，为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，并结合公
司自身实际情况，对部分治理制度进行了梳理、修订：
是否需要提交股
序号 制度名称 类型
东会审议
以上制度已经第四届董事会第十一次会议逐项审议通过，其中第 1、2、3、
董事会审议通过之日起实施。具体制度内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
特此公告。
恒锋信息科技股份有限公司董事会
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