证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2025-046
上海先惠自动化技术股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次
会议于 2025 年 8 月 5 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于 2025 年 8
月 1 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事 7 人，实际出席董事 7
人。经与会董事一致推举，本次会议由潘延庆先生召集和主持。本次会议召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海先惠自动
化技术股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，形成的决议
合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：
（一）审议《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
根据《公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
（以下简称“《上市规
则》”）
《公司章程》等法律法规的相关规定，公司董事会拟选举潘延庆先生为公司
第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届
满之日止。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海先惠自动化技术股份有限公司关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员及
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-047）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
（二）审议《关于选举公司第四届董事会专门委员会及主任委员的议案》
根据《公司法》《上市规则》《公司章程》等法律法规的相关规定，公司董事
会拟选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员，任期自本次董事会审议通
过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海先惠自动化技术股份有限公司关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员及
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-047）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
（三）审议《关于聘任公司总经理（CEO）的议案》
根据《公司法》《上市规则》《公司章程》等法律法规的相关规定，公司董事
会拟聘任王颖琳女士为公司总经理（CEO），任期自本次董事会审议通过之日起至
公司第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海先惠自动化技术股份有限公司关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员及
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-047）。
本议案已经董事会提名委员会事前审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
（四）审议《关于聘任公司首席技术官（CTO）的议案》
根据《公司法》《上市规则》《公司章程》等法律法规的相关规定，公司董事
会拟聘任潘延庆先生为公司首席技术官（CTO），任期自本次董事会审议通过之日
起至公司第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海先惠自动化技术股份有限公司关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员及
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-047）。
本议案已经董事会提名委员会事前审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
（五）审议《关于聘任公司常务副总经理兼财务负责人（CFO）的议案》
根据《公司法》《上市规则》《公司章程》等法律法规的相关规定，公司董事
会拟聘任陈益坚先生为公司常务副总经理兼财务负责人（CFO），任期自本次董事
会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海先惠自动化技术股份有限公司关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员及
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-047）。
本议案已经董事会提名委员会、审计委员会事前审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
（六）审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》《上市规则》《公司章程》等法律法规的相关规定，公司董事
会拟聘任厉佳菲女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公
司第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海先惠自动化技术股份有限公司关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员及
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-047）。
本议案已经董事会提名委员会事前审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
（七）审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《公司法》《上市规则》《公司章程》等法律法规的相关规定，公司董事
会拟聘任陈德福先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至
公司第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海先惠自动化技术股份有限公司关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员及
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-047）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
特此公告。
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