证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2025-028
山东海化股份有限公司
第九届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会 2025 年第
二次临时会议通知于 2025 年 8 月 2 日以书面及电子方式下发给各位董事。
事长主持，应出席会议董事 9 人，实际出席 9 人（独立董事綦好东、朱德
胜及马东宁 3 人以通讯表决方式出席）
，公司监事、董事会秘书列席了本
次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
会议审议通过了《关于签署合作投资框架协议的议案》。
为发挥各方资源互补优势，共同开发天然碱矿产，实现互惠共赢，公
司与中盐（内蒙古）碱业有限公司（简称“中盐碱业”）
、中盐内蒙古化工
股份有限公司及内蒙古蒙盐盐业集团有限公司达成合作意向，并签署合作
投资框架协议。根据协议约定，公司拟以自有资金，通过增资挂牌摘牌方
式取得中盐碱业 29%的股权，投资总额 232,000.00 万元（分两期支付：
第一期 197,451.14 万元，第二期 34,548.86 万元）。
该增资事项尚需履行产权交易所挂牌程序，公司将参与摘牌。各方已
达成一致意见，本次签署的合作投资框架协议有关投资意向金支付约定条
款的执行不受挂牌流程影响。
详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《山东海化股份有限公司关于签署合
作投资框架协议的公告》
（公告编号：2025-030）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第九届董事会 2025 年第二次临时会议决议
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
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