证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2025-041
债券代码：123173 债券简称：恒锋转债
恒锋信息科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通
知于 2025 年 7 月 31 日以电话通知、专人送达等方式传达至全体董事，会议于 2025
年 8 月 4 日在公司会议室采用现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事
长魏晓曦女士主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次董事会的召
开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，会议通过如下议案：
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于调整董事会成员人数、修订<公司章
程>的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、
法规和规范性文件，同时为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，并结合公司
自身实际情况，对相关治理制度进行了梳理、修订，具体如下：
经表决，以上议案为7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
经表决，以上议案为7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
经表决，以上议案为7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
经表决，以上议案为7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
经表决，以上议案为7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
经表决，以上议案为7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
经表决，以上议案为7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
经表决，以上议案为7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
经表决，以上议案为7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
经表决，以上议案为7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
经表决，以上议案为7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
经表决，以上议案为7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于修订公司部分治理制度的公告》。
本议案中第1、2、3、8、9、10、11项子议案尚需提交公司2025年第二次临时
股东会审议。
公司董事会同意于2025年8月21日（星期四）采用现场结合网络投票的方式召
开2025年第二次临时股东会。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通
知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
恒锋信息科技股份有限公司董事会
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