江苏徐矿能源股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料
证券代码：600925 证券简称：苏能股份
江苏徐矿能源股份有限公司
江苏徐矿能源股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料
目 录
议案一：关于补选江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会非独立董
江苏徐矿能源股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料
江苏徐矿能源股份有限公司
为了维护江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法
权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，依据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及公司章程、股东会议事规
则的有关规定，特制订本须知：
一、公司董事会在本次股东会筹备工作和召开过程中，应当认真履行法定职
责，维护股东合法权益，公司全体董事对于股东会的正常召开负有诚信责任，保
证股东会依法履行职权。
二、出席本次股东会的对象为股权登记日登记在册的股东。依法享有《公司
章程》规定的各项权利，认真履行法定义务，依照所持有的股份份额行使表决权。
三、与会人员应听从大会工作人员的指引，遵守会议规则，维护会议秩序。
四、股东如要求大会发言，请在会前与公司董事会办公室联系（联系电话：
时间等条件确定发言人员。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议案进
行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。公司董事会成员和高级管理人员应当
认真负责、有针对性地集中回答股东问题。对于可能泄露公司商业秘密及/或内
幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，公司有权拒绝回答。
五、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的
合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、董事会秘书、高级管理人员、
公司聘任律师及公司邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
六、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何股东及股东代理人不得
江苏徐矿能源股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料
以任何方式进行摄像、录音、拍照。现场会议开始后，请股东及股东代理人将手
机调至无声或振动状态，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权
益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
七、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式：
（一）现场会议参加办法
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权
出席股东会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股
东。
日上午 9：00-11：00、下午 2：00-5：00，将身份证明文件、授权委托书等材料
现场送交、信函、传真或电子邮件方式提交至公司董事会办公室（地址：江苏省
徐州市云龙区钱塘路 7 号江苏徐矿能源股份有限公司；传真：0516-85320526；
电子邮箱：dshbgs@xknygf.com），并在显著位置标明“股东会登记”字样，具
体可咨询公司董事会办公室（联系电话：0516-85320939）。股东会召开当日（2025
年 8 月 12 日），参会股东及股东代理人应携前述各项材料，在会议召开前 30
分钟到场并在《签到登记表》上签字，领取会议资料、表决票后方可出席会议。
为确认出席大会的股东及股东代理人的出席资格，会议工作人员将对出席会议者
的身份进行必要的核对，请被核对者给予配合。
或会议签到迟到的，原则上不能参加本次会议。
意”“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法
辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的
江苏徐矿能源股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料
表决结果应计为“弃权”。
作人员，以便及时统计表决结果。现场表决投票时，由股东代表和律师进行现场
表决票统计和监督。
（二）网络投票表决方法
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网
投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票
平台网站说明。
多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已投出同一意见的表决票。
重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
江苏徐矿能源股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料
江苏徐矿能源股份有限公司
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东会召开当日 2025 年 8 月 12 日的交易时间段，即 9:15-9:25，
现场会议时间：2025 年 8 月 12 日 14:30。
现场会议地点：江苏省徐州市云龙区徐州伊敦康得思酒店三楼海苏厅。
议程：
一、工作人员核实参会股东、股东代理人的身份，并发放会议资料和表决票。
二、宣布会议开始，向大会报告出席股东人数及所持具有表决权的股份数、
介绍出席本次会议的其他人员。
三、宣读《会议须知》。
四、推举计票人、监票人。
五、审议议案：
（一）审议《关于补选江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会非独立董事
的议案》。
六、股东、股东代理人审议发言，并进行投票表决。
七、由股东代表和律师共同负责计票和监票。
八、公布表决结果。
江苏徐矿能源股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料
议案一
关于补选江苏徐矿能源股份有限公司
第三届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代理人：
为保障公司第三届董事会全面高效履职，根据《中华人民共和国公司法》
《江
苏徐矿能源股份有限公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，拟选举陈创举
先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期与第三届董事会一致。
陈 创 举 先 生 简 历 详 见 公 司 2025 年 7 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于补选非独立
董事、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》。
以上内容，请予审议。
首页
微信公众号
证券之星APP
