证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2025-046
浙江九洲药业股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议
于 2025 年 8 月 5 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于 2025
年 7 月 31 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体董事推举董事长花莉蓉女士主持本
次会议，本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
公司已根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3
号——半年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定
和要求，编制完成了公司《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 6 日在《上海证券报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的浙江九洲药业股份有限公司 2025 年半年度报告
全文及摘要。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案已经第八届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
董事会认为 2025 年半年度利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策，
在公司 2024 年年度股东大会的中期分红授权范围内，同意本次 2025 年半年度利
润分配方案。
具体内容详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《浙江九洲药业股份有限公司关于 2025 年半年度利润分配方案的公告》，公
告编号：2025-048。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
报告》；
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 6 日在《上海证券报》和上海证券交易所
网站披露的相关公告（公告编号：2025-049）。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
项目的议案》；
基于相关募投项目实际建设的需求，同意公司以募集资金 20,000 万元对“九
洲药业（台州）有限公司创新药 CDMO 生产基地建设项目（一期工程）”实施主
体九洲药业（台州）有限公司进行增资。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 6 日在《上海证券报》和上海证券交易所
网站披露的相关公告（公告编号：2025-050）。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
估报告》；
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 6 日在《上海证券报》和上海证券交易所
网站披露的相关公告（公告编号：2025-051）。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 6 日在《上海证券报》和上海证券交易所
网站披露《浙江九洲药业股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
特此公告。
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