证券代码：301081 证券简称： 严牌股份 公告编号：2025-066
债券代码：123243 债券简称： 严牌转债
浙江严牌过滤技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九
次会议于 2025 年 8 月 5 日（星期二）在天台县始丰街道永兴路 1 号以现场结合
通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 1 日通过邮件的方式送达各位董事。
本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 4 人）。
会议由董事长孙尚泽先生主持，全体监事、高级管理人员列席。会议召开符
合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形
成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》
为满足全资子公司商丘严牌新材料有限公司（以下简称“商丘严牌”）项目
建设和生产经营资金的需要，公司拟为商丘严牌提供不超过人民币 40,000 万元
（含）的银行授信担保额度，担保额度期限自股东大会审议通过之日起十二个月。
公司董事会认为，本次担保事项是为满足商丘严牌项目建设和生产经营资金的需
求，符合公司整体发展战略，被担保的对象为公司全资子公司，其经营管理风险、
财务风险处于公司可控制范围内，本次担保不会损害公司及全体股东的利益。故
同意公司为全资子公司商丘严牌向银行申请授信额度提供担保。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告》。
本议案经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议，并经出席本次股东大
会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
为充分利用公司闲置募集资金，提高资金利用效率，增加公司收益，根据《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有
关规定，在不影响募投项目建设和正常生产经营的前提下，董事会同意公司使用
暂时闲置募集资金不超过人民币 2 亿元进行现金管理。相关额度经本次董事会审
议通过之日起 12 个月内有效，在有效期限内，资金可以滚动使用。闲置募集资
金现金管理到期后归还至募集资金账户。
保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了《关于浙江严牌过滤技术股份有
限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
本议案经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》
经审议，董事会成员一致同意于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室召开 2025
年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
浙江严牌过滤技术股份有限公司董事会
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