证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 公告编号：2025-098
浙江宏昌电器科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”)第三届董事会第六次
会议于2025年8月2日以现场及通讯表决的方式召开，会议通知于2025年7月28日
以电话、电子邮件的形式发出。会议由董事长陆宝宏先生召集，全体董事推选陆
灿先生主持本次会议，应到董事8人，实到董事8人，公司董事、高级管理人员列
席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
投资的议案》；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与专
业投资机构共同投资的公告》。
值业务的议案》；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展
商品期货套期保值业务的公告》。
保值业务管理办法>的议案》；
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《商品期货
套期保值业务管理办法》。
三、备查文件
议；
货套期保值业务的核查意见。
特此公告。
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