浙江丰立智能科技股份有限公司
未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划
为完善浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政策，
建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定
性，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司根据中国证券监督管理委员
会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第
份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司实际经营情
况及未来发展需要，特制定《浙江丰立智能科技股份有限公司未来三年（2025 年
一、分红回报规划制定的考虑因素
公司股东分红回报规划应当着眼于公司的可持续发展，综合考虑公司实际经
营，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东要求
和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，征求和听取股东尤其是中小股东
的要求和意愿，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶
段、项目投资资金需求、本次发行融资等因素，建立对投资者持续、稳定、科学
的回报机制，保持利润分配政策的持续性和稳定性。
二、分红回报规划的制定原则
本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，以公司可持续发
展和维护股东权益为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性，确定合理的利
润分配方案，并符合法律、法规的相关规定。
三、公司未来三年（2025 年-2027 年）利润分配的具体政策
（一）公司的利润分配形式
采取现金、股票或两者相结合的方式分配股利，现金分红优先于其他分红方
式。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配；采用股票股利进行
利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
（二）公司现金形式分红的条件
公司弥补亏损、提取公积金后的税后利润）为正，现金分红后公司现金流仍可以
满足公司正常生产经营的需要；
现金分红无需审计）；
开发行股票或再融资的募集资金投资项目除外）。重大投资计划或重大现金支出
是指公司未来十二个月内拟建设项目、对外投资、收购资产或者购买设备的累计
支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%且超过人民币 5,000 万元。
（三）公司现金形式分红的比例与时间间隔
公司原则上每年进行一次现金分红，公司每年以现金方式分配的利润不少于
当年实现的可分配利润的 10%，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需
求提议进行中期现金分红。
公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈
利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定
的程序，提出差异化的现金分红政策：
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
重大资金支出安排是指公司未来十二个月内拟建设项目、对外投资、收购资产或
者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%且超过
人民币 5,000 万元。
（四）公司发放股票股利的条件
在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业
价值考虑，公司可以发放股票股利，具体方案需经公司董事会审议后提交公司股
东大会批准。
（五）公司利润分配的决策机制与程序
议。董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决同意，且经公司二
分之一以上独立董事表决同意。董事会审议现金分红方案时，应当认真研究和论
证现金分红的时机、条件和比例、调整的条件、决策程序等事宜，独立董事应当
发表明确意见。监事会在审议利润分配预案时，需经全体监事过半数以上表决同
意。
议。
的二分之一以上表决同意；股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过
多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见
和诉求。
（六）公司利润分配政策调整的决策机制与程序
理由。公司董事会在利润分配政策的调整过程中，应当充分考虑独立董事、监事
会和公众投资者的意见。董事会在审议调整利润分配政策时，须经全体董事过半
数表决同意，且经公司二分之一以上独立董事表决同意，独立董事应当对调整利
润分配方案发表独立意见；监事会在审议利润分配政策调整时，须经全体监事过
半数以上表决同意。
会审议。公司应在股东大会提案中详细说明利润分配政策调整的原因。公司应安
排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等网络投票方式为社会公众股东参
加股东大会提供便利。股东大会审议调整利润分配政策的议案需经出席股东大会
的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（七）公司利润分配政策的披露
公司应当在定期报告中详细披露利润分配政策的制定及执行情况，说明是否
符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；现金分红标准和比例是否明确和
清晰；相关的决策程序和机制是否完备；独立董事是否尽职履责并发挥了应有的
作用；中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会；中小股东的合法权益是否得
到充分保护等。如涉及利润分配政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变
更的条件和程序是否合规和透明等。
四、本规划的生效及其他
本规划的未尽事宜，依据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效，
修改时亦同。
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