证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2025-026
史丹利农业集团股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2025 年 8 月 20 日在
公司办公楼会议室召开 2025 年第一次临时股东会，现将本次会议的有关事项通
知如下：
一、股东会召开的基本情况
会第十四次临时会议审议通过了《关于召开 2025 年度第一次临时股东会的议案》
部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定
（1）现场会议召开时间为：2025 年 8 月 20 日（星期三）14:00
（2）网络投票时间为：2025 年 8 月 20 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8
月 20 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2025 年 8 月 20 日 9:15-15:00 中的任意时间
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络
投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东
（2）公司董事、高级管理人员
（3）公司聘请的律师
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员
公司办公楼会议室
二、本次股东会审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
累积投票
议案 1、议案 2 为等额选举
提案
应选人数（3）
人
应选人数（2）
人
非累积投
票提案
√作为投票对象
的子议案数：
（2）
√作为投票对象
的子议案数：
（8）
上述议案已经公司第六届董事会第十四次临时会议审议通过。详细内容请见
公司于 2025 年 8 月 5 日在指定的信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
刊登的《第六届董事会第十四次临时会议决议公告》
（公告编号：2025-023）和其
他相关公告，本次股东会审议事项具备合法性、完备性。
议案 5 须逐项表决并应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过。
以上议案采取对中小投资者表决单独计票的方式，中小投资者指除公司董事、
高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东。
事 3 名、独立董事 2 名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘
以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配
（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职
资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
三、本次股东会现场会议的登记方法
（1）自然人股东亲自办理时，须持本人身份证原件及复印件、持股凭证复
印件等办理登记手续；委托代理人办理时，须持双方身份证原件及复印件、授权
委托书（请见附件二）、委托人持股凭证复印件。
（2）法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法人单位营业执照复印件
（加盖公章）、持股凭证复印件、法定代表人证明书或出席人身份证原件及复印
件办理登记手续；委托代理人办理时，须持法人单位营业执照复印件、授权委托
书（请见附件二）、委托人持股凭证复印件、出席人身份证原件及复印件。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真方式或电子邮件登记（须
在 2025 年 8 月 19 日 17:00 前送达或传真、电子邮件至公司），不接受电话登记。
会议联系人：胡照顺、陈钊
联系电话：0539-6263620
传 真：0539-6263620
电子邮箱：shidanli002588@163.com
地 址：山东省临沂市临沭县史丹利路公司办公楼五楼证券事务部
邮政编码：276700
现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请见附件一。
网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会会议
的进程按当日通知进行
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
五、备查文件
特此公告。
史丹利农业集团股份有限公司董事会
二〇二五年八月四日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应
当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其
拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
本人（本单位）兹委托 先生/女士代
表本人（本单位）出席 2025 年 8 月 20 日召开的史丹利农业集团股份有限公司
次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
累积投票提案
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
提案名称 投票结果
编码
关于选举公司第七届董事会非独立董
事的议案
选举高进华先生为公司第七届董事会
非独立董事
选举张磊先生为公司第七届董事会非
独立董事
选举靳职武先生为公司第七届董事会
非独立董事
关于选举公司第七届董事会独立董事
的议案
选举沈瑞鉴先生为公司第七届董事会
独立董事
选举李新中先生为公司第七届董事会
独立董事
非累积投票提案
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
关于第七届董事会非独立董事薪酬的
议案
关于第七届董事会独立董事津贴的议
案
修改经营范围并修订《公司章程》的议
案
根据最新法律法规修订《公司章程》的
议案
《关于修订及制定公司内部控制制度
的议案》
制定《董事、高级管理人员薪酬管理制
度》
独立董事3名、独立董事2名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份
数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中
任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写
其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
委托人（签字盖章）：
委托人身份证件号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 股普通股
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
委托期限：自 2025 年 月 日至本次股东会结束之日
授权委托书签发日期：2025 年 月 日
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