证券代码：300301 证券简称：ST长方 公告编号：2025-057
深圳市长方集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”或“长方集团”）第五届董事会第
十二次会议决定于 2025 年 8 月 20 日召开 2025 年第一次临时股东大会，现将会议有
关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东
大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（1）现场会议时间：2025年8月20日14:00
（2）网络投票时间：2025年8月20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月20日
通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 具 体 时 间 为 2025 年 8 月 20 日
公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；截至 2025
年 8 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次会议并参加表决；股东可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师。
圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规定执行。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票提案
√作为投票对象的
子议案数（12）
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
上述议案已经公司 2025 年 8 月 4 日召开的第五届董事会第十二次会议和第五届
监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：
公告文件。
议案1.00及议案3.00为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
议案2.00包含子议案，需逐项表决。
议案4.00采用累积投票方式表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股
份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意
分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数，得票数超过出席股东大
会的股东所持股份总数的1/2的候选人可获当选公司非独立董事。
三、会议登记事项
A、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委
托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书（附件二）、委
托人证券账户卡、代理人本人身份证办理登记手续。
B、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、证券账户卡、能证明法
定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有本
人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（附件二）和深圳证券
账户卡办理登记手续。
C、异地股东可采用信函或传真方式登记（须在 2025 年 8 月 19 日 17：00 前送达
或传真至公司，参会股东请仔细填写《股东登记表》（附件一），以便登记确认；来
信请寄：广东省深圳市龙华区福城街道人民路 221 号 B5-408。邮编：518110，信封请
注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
会议登记方式预约登记者出席。
联系地址：广东省深圳市龙华区福城街道人民路 221 号 B5-408
邮政编码：518110
联系人：吴涛祥
电话：0755-82828966
传真：0755-26923246
E-mail：ir@cfled.com
本次会议会期半天，与会股东或股东代理人所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
特此公告。
深圳市长方集团股份有限公司
董事会
附件一：
深圳市长方集团股份有限公司
姓名或名称
身份证号
股东账号
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
邮编
是否本人参会
备注
附件二：
深圳市长方集团股份有限公司
兹委托 代表本人/本公司出席深圳市长方集团股份有限公司
会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
委托人对受托人的指示如下：
备注
提案
提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
编码
的栏目可
以投票
非累积投票提案
√作为投票
案数（12）
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
委托股东姓名及签章：_______________________
身份证或营业执照号码：_____________________
委托股东持股数：____________________________
委托人股票账号：____________________________
受托人签名：_________________________________
受托人身份证号码：___________________________
委托日期：___________________________________
注： 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有
的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选
人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如提案 4，采用等额选举，应选人数为 3 人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以在 3 位非独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
年 8 月 20 日 15：00。
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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