证券代码：688595 证券简称：芯海科技 公告编号：2025-033
债券代码：118015 债券简称：芯海转债
芯海科技（深圳）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”或“芯海科技”）第四届董
事会第七次会议于 2025 年 8 月 1 日上午 11:30 以现场及通讯表决的方式召开。
本次会议通知于 2025 年 7 月 29 日通过邮件及通讯方式通知全体董事。本次会议
由董事长卢国建先生召集并主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议的召
集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、
法规、部门规章以及《芯海科技（深圳）股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。会议以投票表决方式审议通
过了以下议案：
一、审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归
属的限制性股票的议案》
董事会全体成员一致同意：鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予
部分第一个归属期中有 26 名激励对象已离职，因此已不具备激励对象资格，作
废其已获授但尚未归属的 29 万股限制性股票。因此，2023 年限制性股票激励计
划原首次授予激励对象由 177 人调整为 151 人，原首次授予限制性股票数量
均为“A”或“B+”，其本次第一个归属期个人层面归属比例为 100%；21 名激励对
象 2024 年度个人绩效结果均为“B”，其本次第一个归属期个人层面归属比例为
鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期中有 2 名
激励对象已离职，因此已不具备激励对象资格，作废其已获授但尚未归属的 4
万股限制性股票。因此，2023 年限制性股票激励计划原预留授予激励对象由 35
人调整为 33 人，原预留授予限制性股票数量 130.00 万股调整为 126.00 万股。其
中，27 名激励对象 2024 年度个人绩效结果均为“A”或“B+”，其本次第一个归属
期个人层面归属比例为 100%；4 名激励对象 2024 年度个人绩效结果均为“B”，
其本次第一个归属期个人层面归属比例为 80%，作废处理其本期不得归属的限制
性股票 0.23 万股；2 名激励对象 2024 年度个人绩效结果均为“C”，其本次第一个
归属期个人层面归属比例为 0%，作废处理其本期不得归属的限制性股票 5.5 万
股。
本议案涉及关联事项，关联董事卢国建、万巍、谭兰兰、杨丽宁、齐凡、柯
春磊须回避表决。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《芯
海科技（深圳）股份有限公司关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予
但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-031）。
二、审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予
部分第一个归属期符合归属条件的议案》
董事会认为 2023 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分第一个归
属期规定的归属条件已经成就，其中,首次授予激励对象中本次符合归属条件的
万股；预留授予激励对象中本次符合归属条件的 31 名激励对象的主体资格合法
有效，本次可归属的限制性股票数量为 25.77 万股。因此，同意公司按照 2023
年限制性股票激励计划的相关规定为符合条件的 151 名首次授予及 31 名预留授
予的激励对象办理归属相关事宜。
本议案涉及关联事项，关联董事卢国建、万巍、谭兰兰、杨丽宁、齐凡、柯
春磊须回避表决。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《芯
海科技（深圳）股份有限公司关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予及
预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-030）。
三、审议通过《关于向激励对象授予 2024 年限制性股票激励计划预留部分
限制性股票的议案》
董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划预留部分的授予条件已经成
就，同意确定以 2025 年 8 月 1 日为授予日，并同意向符合条件的 8 名激励对象
以 37.00 元/股授予预留的 70.00 万股。本次董事会审议通过后，公司 2024 年限
制性股票激励计划的 350.00 万股中，首次已授予 280.00 万股，预留部分的 70.00
万股已全部授予完毕。
回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《芯
海科技（深圳）股份有限公司关于向激励对象授予 2024 年股权激励计划预留部
分限制性股票的公告》（公告编号：2025-032）。
特此公告。
芯海科技（深圳）股份有限公司董事会
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