证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2025-050
超讯通信股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 8 月 4 日
(二)股东会召开的地点：广州市黄埔区科学大道 48 号绿地中央广场 E 栋 28 楼公
司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 22.3655
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，董事长梁建华先生主持，本次会议的召集、召开及表
决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 35,016,422 99.3511 198,600 0.5634 30,100 0.0855
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 33,806,531 99.3461 193,700 0.5692 28,800 0.0847
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 33,809,531 99.3549 193,700 0.5692 25,800 0.0759
划有关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 33,805,731 99.3437 195,100 0.5733 28,200 0.0830
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
董事的议案》 ,331 00 0
<2025 年股票期 ,531 00 0
权激励计划（草
案）>及其摘要
的议案》
<2025 年股票期 ,531 00 0
权激励计划实
施考核管理办
法>的议案》
会授权董事会 ,731 00 0
办 理公 司 2025
年股票期权激
励计划有关事
项的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案 2、议案 3、议案 4 为需要特别决议通过的议案，该等议案
已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。关联股东钟海辉先生、本
次股权激励对象同时是公司股东或与激励对象存在关联关系的公司股东已回避
表诀。
三、 律师见证情况
律师：刘云梦、肖俊健
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上
市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员
的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
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