证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2025-056
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“乐鑫科技”或“公司”） 第
三届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 8 月 4 日在公司 304
会议室以现场方式召开。本次会议的通知于 2025 年 7 月 30 日通过电话及邮件方
式送达全体董事。会议应出席董事 7 人，实际到会董事 7 人，会议由公司董事长
TEO SWEE ANN 张瑞安主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由公司董事长 TEO SWEE ANN 张瑞安主持，经全体董事表决，形
成决议如下：
（一）审议通过《关于取消监事会、变更公司注册地址、修订公司章程及
部分管理制度的议案》
经审议，董事会认为本次公司拟取消监事会、变更公司注册地址、修订公司
章程及部分管理制度的事项系公司为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件
要求，结合公司实际情况和业务发展需要做出的决定，有利于进一步完善公司治
理结构、更好地满足公司经营发展需求。该事项符合《公司法》《上市公司章程
指引》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益
的情形。监事会取消后，公司监事及监事会主席随之取消、《监事会议事规则》
等监事会相关制度相应废止，并由董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事
会职权。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《乐鑫科技关于取消监事会、变更公司注册地址、修订公司章程及部分管理制度
的公告》(2025-059)。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》
董事会同意于 2025 年 8 月 20 日召开公司 2025 年第四次临时股东大会，本
次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《乐鑫科技关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》(2025-058)。
特此公告。
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会
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