北方华创科技集团股份有限公司
执行委员会议事规则修订对照表
（2025 年 8 月 4 日，经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过）
公司对《执行委员会议事规则》中部分条款进行修改，主要修订内容如下：
序号 原条款 修订后条款
第八条 董事会对执委会进行审 第八条 董事会对执委会进行审批
批权授权的范围为：执委会每年 权授权的范围为：执委会每年度有
度有权对以下额度的交易事项做 权对以下额度的交易事项做出决
出决议，交易事项包括： 议，交易事项包括：
（一）主业投资； （一）主业投资；
（二）购买资产； （二）非上市子公司股权融资；
（三）出售资产； （三）购买资产；
（四）租入或者租出资产； （四）出售资产；
（五）委托或受托管理资产和业 （五）租入或者租出资产；
务； （六）委托或受托管理资产和业务；
（六）债权或者债务重组； （七）债权或者债务重组；
（八）对外捐赠。 （九）对外捐赠。
上述事项具体额度为： 上述事项具体额度为：
投资总额/交易金额低于 10 亿元 投资总额/交易金额低于 10 亿元人
人民币（境内）、0.5 亿美元（境 民币（境内）、0.5 亿美元（境外）
外）的事项，由执委会审议批准； 的事项，由执委会审议批准；一个会
一个会计年度内累计额度应不超 计年度内累计额度应不超过公司最
过公司最近一期经审计归母净资 近一期经审计（集团合并归母）净
产的 20%。 资产的 20%。
会计年度向同一受赠方累计捐赠 计年度向同一受赠方累计捐赠价值
序号 原条款 修订后条款
价值不超过 300 万元人民币的对 不超过 300 万元人民币的对外捐
外捐赠，由执委会审议批准。 赠，由执委会审议批准。
联人达成的交易总额低于 300 万 人达成的交易总额低于 300 万元或
元或占公司最近一期经审计净资 占公司最近一期经审计净资产绝对
产绝对值低于 0.5%的，由执委会 值低于 0.5%的，由执委会审议批
审议批准。 准。
如有根据法律、行政法规等有关 如有根据法律、行政法规等有关规
规定需履行审批程序的，则仍需 定需履行审批程序的，则仍需履行
履行相关程序。 相关程序。
第九条 执委会在本议事规则规定
的权限范围内，可以同意公司向沈
阳芯源微电子设备股份有限公司
事在芯源微董事会上，表决同意芯
源微董事会向执委会授权的相关议
案。
第十二条 根据经营需要，其他业务
负责人可列席会议。
其他表述性调整未在上表进行列示。
北方华创科技集团股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
