证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-117
债券代码：123156 债券简称：博汇转债
宁波博汇化工科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 4 日（星期一）14:00 开始。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2025 年 8 月 4 日
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 8 月 4 日
开。
件和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东（包括股东代表，下同）
共 84 人，代表有表决权股份 115,364,899 股，占公司有表决权股份总数的 44.7898％
（已剔除截至股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，下同）。
其中：现场出席本次股东大会的股东共 5 人，代表有表决权股份 103,316,233
股，占公司有表决权股份总数的 40.1120％。
通过网络投票的股东 79 人，代表有表决权股份 12,048,666 股，占公司有表
决权股份总数的 4.6778％。
通过现场和网络投票的中小股东 80 人，代表股份 14,563,207 股，占公司有
表决权股份总数的 5.6541％。
其中：
通过现场投票的中小股东 1 人，代表有表决权股份 2,514,541 股，占公司有
表决权股份总数的 0.9763％。
通过网络投票的中小股东 79 人，代表有表决权股份 12,048,666 股，占公司
有表决权股份总数的 4.6778％。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
总表决情况：
同意 115,317,234 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9587％；
反对 36,565 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0317％；弃权 11,100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：
同意 14,515,542 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0762％。
三、律师出具的法律意见
股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及
表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合
法有效。
四、备查文件
年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
宁波博汇化工科技股份有限公司董事会
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