证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-038
航天工业发展股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
会议审议通过，决定召开本次股东大会。
行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等
有关规定。
（1）现场会议的时间：2025 年 8 月 20 日 14:30；
（2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络
投票的时间：2025 年 8 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间：2025 年 8 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00。
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交
易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日（2025 年 8 月 12 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件 2。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
工业发展股份有限公司。
二、会议审议事项
（一）审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
（二）披露情况
上述议案经公司第十届董事会第二十二次（临时）会议审议通过，议案具体
内容参见公司 2025 年 8 月 5 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《航
天工业发展股份有限公司第十届董事会第二十二次（临时）会议决议公告》等相
关公告。
（三）特别强调事项
票并及时公开披露。
三、会议登记事项
股份有限公司
（1）法人股东：法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自
出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加
盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代
理人还需同时提供代理人身份证、法定代表人出具的授权委托书。
（2）个人股东：本人亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡和
持股凭证；委托代理人出席的，代理人还需同时提供代理人身份证、股东出具的
授权委托书。
（3）股东可以现场、信函方式登记（登记时间以信函抵达本公司时间为准）。
联系人：张维
联系电话：010-57831368
邮箱：htfz@casic-addsino.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网
址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需
要说明的内容和格式详见附件 1）。
五、备查文件
第十届董事会第二十二次（临时）会议决议。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董 事 会
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
任意时间。
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2:
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人出席航天工业发展股份有限公司于
有表决权，本人对会议审议事项投票指示如下表:
备注
同意 反对 弃权
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
《关于选举张梅女士为公司第十届董事会独立董
事的议案》
《关于选举王强先生为公司第十届董事会非独立
董事的议案》
备注：1、对于非累积投票提案，委托人可在“同意”“反对”或者“弃权”方框内划
“√”做出投票指示。
委托人（签字或盖章）：____________________________________
委托人证券账户号码：__________________
委托人身份证号码（或单位统一社会信用代码）：__________________
委托人持股数：____________________股
受托人（签字）：____________________
受托人身份证号码：___________________________________
委托日期： 年 月 日
本委托书的有效期限：自签署日起至本次股东大会会议结束。
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