证券代码:002371 证券简称:北方华创 公告编号:2025-049
北方华创科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北方华创科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十
六次会议通知于 2025 年 7 月 25 日以电子邮件方式发出。2025 年 8 月 4 日上午,
会议如期在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开,应到董事 11 名,实到 11
名,会议由董事长赵晋荣先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议
的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议决议如下:
同意修订《执行委员会议事规则》。
修订后的《执行委员会议事规则》及修订对照表详见2025年8月5日的信息披
露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
同意聘任公司董事长、执行委员会主席赵晋荣先生为职业经理人。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
关联董事赵晋荣回避表决。
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
北方华创科技集团股份有限公司
董事会
