证券代码：002047 证券简称：*ST 宝鹰 公告编号：2025-043
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）因日常经营发展需
要，拟向控股股东珠海大横琴集团有限公司（以下简称“大横琴集团”）申请总金额
人民币 3 亿元的借款额度，借款额度期限为 1 年，借款年化利率为 5%，实际借款金
额以双方签订的合同为准，公司及子公司（均为合并报表范围内的子公司，以下统称
“子公司”）在借款期限内借款额度可循环使用。
对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，关
联董事吕海涛先生、肖家河先生、穆柏军先生、黄黎黎女士对本议案回避表决；同日，
公司召开了第八届董事会第八次独立董事专门会议事前审议通过了本议案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，大横琴集团为公司控股股东，
本次交易构成关联交易，本次交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关
系的关联股东大横琴集团及其关联方将回避表决。为提高决策效率，董事会提请股东
大会授权公司管理层在上述借款额度和有效期内办理与本次借款相关的具体事宜，并
签署相关合同文件。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
无须经过有关部门批准。
二、关联交易对方基本情况
工程管理服务；商业综合体管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
万元，所有者权益（或股东权益）合计 4,720,060.35 万元，2024 年 1-12 月实现营
业收入 1,738,623.87 万元，净利润 5,651.10 万元（以上数据已经审计）；
截至 2025 年 3 月 31 日，大横琴集团资产总额 16,562,517.39 万元，所有者权益
（或股东权益）合计 4,611,728.16 万元，2025 年 1-3 月实现营业收入 504,036.64
万元，净利润-104,778.40 万元（以上数据未经审计）。
份（香港）有限公司持有公司 2.00%股份，同时通过表决权委托合计拥有公司 37.96%
股权的表决权，系公司控股股东，大横琴集团与公司构成关联关系。
财政厅持股 9.79%。
三、关联交易主要内容
借款人：深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司及子公司
四、关联交易的定价政策及定价依据
公司本次向控股股东大横琴集团借款事项是根据公司日常经营发展的资金需求
所进行的合理安排，有利于保障公司的业务发展，定价依据遵循了公平、公正、公允
的原则，以公司承担的融资成本结合市场情况协商确定，符合相关法律法规的规定，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、关联交易的目的和对公司的影响
公司及子公司本次向控股股东借款事项，充分体现了控股股东对公司的大力支持，
有效解决公司及子公司日常经营发展的资金需求，有利于促进公司健康可持续发展，
符合公司整体利益。本次交易不会对公司的财务状况、经营成果及独立性造成重大影
响，公司不会因此而对关联方形成依赖。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
互存在控制关系的其他关联人）累计已签署关联交易合同的总金额为人民币 2.23 亿
元（以上数据未经审计）。
七、独立董事过半数同意意见
经审核，独立董事认为：公司本次向大横琴集团借款事项，有利于满足公司的日
常资金周转需求。本次关联交易遵循了公开、公平、合理的定价原则，不存在损害公
司、股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司本次向控股股东借款暨关
联交易事项，并同意将本事项提交至公司董事会审议，关联董事需回避表决。
八、备查文件
特此公告。
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