证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2025-035
南京晶升装备股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 08 月 04 日
（二） 股东会召开的地点：江苏省南京经济技术开发区综辉路 49 号，公司会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 59
普通股股东所持有表决权数量 68,943,007
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 50.3013
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，董事长李辉主持，会议采用现场投票与网络投票
相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》
《南京晶升装备股份有限公司章程》
《股东会议事规则》及《上市公司股东会
规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 68,929,134 99.9798 13,373 0.0193 500 0.0009
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
号
关于使用部
分超募资金
动资金的议
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：白雪、宗溢男
本所律师认为，公司 2025 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人
资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》
等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会
通过的决议合法有效。
特此公告。
南京晶升装备股份有限公司董事会
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