证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2025-057
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
九次会议于 2025 年 7 月 25 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 8 月 4
日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议
由董事长方鸿先生召集和主持，董事会秘书和部分公司高管列席会议。
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规，会议
合法、有效。经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案：
一、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
同意报出公司《2025 年半年度报告》及其摘要，董事会认为报告客观真实
地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司《2025 年半年度报告摘要》详见《证券时报》《证券日报》《中国证
券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司《2025 年半
年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
董事会认为，公司 2025 年半年度募集资金的存放和使用情况均符合中国证券
监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违
规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情形。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于接受关联方担保暨关联交易的议案》
子公司湖南泰嘉合金材料科技有限公司（以下简称“泰嘉合金”）计划向银
行申请综合授信额不超过 5000 万元，公司将在 2024 年年度股东大会已审批的担
保预计额度及期限范围内为泰嘉合金申请银行综合授信提供担保，担保额度不超
过 5000 万元。泰嘉股份总部管理团队及核心业务骨干、锯切业务管理团队及核心
业务骨干设立的持股平台长沙嘉创一号咨询管理合伙企业（有限合伙）（以下简
称“嘉创一号”）持有泰嘉合金 25%的股份，为此，其将以其持有的泰嘉合金股
权向公司提供反担保并签署相关反担保协议，本次提供反担保额度不超过 1,250
万元（按照其持股 25%比例折算），上述反担保期限与公司为泰嘉合金提供担保
的到期期限一致。上述担保与反担保协议尚未签署，最终以实际签署的协议为准。
在上述担保及反担保范围内，授权公司经营管理层具体负责办理实施相关事宜，
并签署相关法律文件。
由于公司部分董事、高级管理人员等关联自然人作为 LP 持有嘉创一号部分份
额，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司本着谨慎性原则，认
定嘉创一号为公司关联方，其向公司提供反担保构成关联交易。本次关联交易事
项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。上述事项已经公司独立董事专
门会议审议，并发表了同意的审核意见。
关联董事方鸿、谢映波、李旭对该议案做了回避表决。
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
《关于接受关联方担保暨关联交易的公告》详见《证券时报》《证券日报》
《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》
董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司会计
政策、会计估计的相关规定。本着谨慎性原则，对可能出现发生资产减值损失的
资产计提减值准备。公司计提资产减值准备公允地反映公司的财务状况、资产价
值和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司本次资产减值
准备的计提。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告》详见《证券时报》《证券
日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会
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