证券代码：002789 证券简称：*ST 建艺 公告编号：2025-105
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
次会议于 2025 年 8 月 4 日以电子传签方式召开。本次会议的会议通知以电子邮
件方式送达全体董事。会议应出席表决董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议的召
开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经
公司控股股东珠海正方集团有限公司提名、董事会提名委员会审查，拟补选曾
艳女士为公司第五届董事会非独立董事。任期自股东大会审议通过之日起至第
五届董事会任期届满。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司第五
届董事会非独立董事及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公
司总经理提名、董事会提名委员会及审计委员会审查，同意聘任曾艳女士为公司
副总经理、财务负责人。任期自本次审议通过之日起至第五届董事会任期届满。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司第五
届董事会非独立董事及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第七次
临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
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