证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2025－032
大商股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》及公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事会第三十次会议审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关治
理制度的议案》，现将相关情况公告如下：
一、《公司章程》的修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股
票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，公司拟对《大商股份有
限公司章程》进行以下修订：
（一） 取消监事会，由董事会审计委员会行使监督的职权，同步修订《大
商股份有限公司股东会议事规则》《大商股份有限公司董事会议事规则》等相关
治理制度，废止《大商股份有限公司监事会议事规则》；
（二） 在董事会中设立职工董事席位；
（三） “股东大会”表述统一调整为“股东会”；
（四） 根据相关法律法规和规范性文件，对条款的表述进行整体修订及细
节完善。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款主要内容保持不变。 如有其
他修订系非实质性修订，如条款编号、引用条款涉及条款编号变化、标点的调整
等，故不再逐条比对，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大
商股份有限公司章程（2025 年 8 月修订）》。
本次修订《公司章程》尚需提交股东大会审议，并在公司股东大会审议通
过后，授权董事会、管理层办理本次《公司章程》变更等相关事宜。
二、公司治理制度的修订、制定情况
为进一步提升公司规范运作水平，根据最新规定及修订后的《公司章程》，
公司拟对公司治理制度作出修订、制定，具体情况如下：
修订 是否提交股东
制度名称
情况 大会审议
相关制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
大商股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
