证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-134
神州数码集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025年8月4日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间为：2025年8月4日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月4
日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年8月4日上午9:15至
下午15:00。
AB座建国铂萃酒店会议厅
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共1,011人，
代表股份193,861,266股，占公司有表决权股份总数的27.1696％。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 3人，代表股份
出席本次股东大会网络投票的股东1,008人，代表股份5,583,363股，占公司
有表决权股份总数的0.7825％。
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
公司5％以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况
出席本次股东大会的中小投资者的股东及股东授权代表共1,010人，代表股
份39,083,463股，占公司有表决权股份总数的5.4775％。
股东大会。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，会议审议通
过了以下议案：
（一）审议通过了《关于免去独立董事职务的议案》
同意193,510,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8189％；
反对147,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0760％；弃权
份总数的0.1051％。
同 意 38,732,397 股， 占出席 会议 中小 股东 所持有 效表 决权 股份 总数的
东所持有效表决权股份总数的0.5211％。
三、律师出具的法律意见
《证券法》、
《股东会规则》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的
会议召集人、出席会议人员具有合法资格，本次股东大会的表决程序和表决结果
均合法、有效。
四、备查文件
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二五年八月五日
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