证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-067
四川省自贡运输机械集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会
第十四次会议于 2025 年 8 月 4 日上午 9 点在公司四楼 418 会议室以现场形式召
开。根据相关规定，已于 2025 年 7 月 30 日以电子邮件的形式发出本次会议的通
知。
本次会议由公司监事会主席范茉女士主持。应当出席本次会议的监事共 3
人，实际参会的监事共 3 人。董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召
开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
附件的议案》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为：本次变更公司注册资本的决策程序合理，符合相关法
律法规的规定。根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程指引》
《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司将不再设监事会、监
事，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。监事会职权由董事会审计
委员会行使，基于上述情况，同意公司对《公司章程》及其附件（《股东会议事
规则》《董事会议事规则》）部分条款进行修订。
具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更公司注册资本、
取消监事会并修订<公司章程>及其附件的公告》
（公告编号：2025-068）。修订后
的《公司章程》
《股东会议事规则》
《董事会议事规则》同日刊登于巨潮资讯网(http：
//www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
四川省自贡运输机械集团股份有限公司监事会
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