民生证券股份有限公司
关于广东魅视科技股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
民生证券有限责任公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为广东
魅视科技股份有限公司（以下简称“魅视科技”或“公司”）首次公开发行股票
并在主板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13
号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对魅视科技首
次公开发行前已发行股份上市流通事项进行了认真、审慎的核查，并发表本核查
意见，具体情况如下：
一、首次公开发行前已发行股份概况
（一）首次公开发行股份情况
公司首次公开发行股份前总股本为 75,000,000 股。经中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）
《关于核准广东魅视科技股份有限公司首次公开发
行股票的批复》
（证监许可〔2022〕1035 号）核准，公司首次公开发行人民币普
通股 25,000,000 股，并经深圳证券交易所《关于广东魅视科技股份有限公司人民
币普通股股票上市的通知》
（深证上〔2022〕761 号）同意，公司发行的人民币普
通股股票自 2022 年 8 月 8 日起在深圳证券交易所上市交易。本次发行后公司总
股本为 100,000,000 股。
（二）公司上市后股本变动情况
截至本核查意见出具日，公司总股本为 100,000,000 股，未发生变动，其中：
限售条件流通股为 70,594,091 股，占公司总股本 70.59%，无限售条件流通股为
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）本次申请解除股份限售的股东做出的各项承诺
本次申请解除股份限售的股东分别为方华、叶伟飞、曾庆文、魅视一期企业
管理咨询（广州）合伙企业（有限合伙）和魅视二期企业管理咨询（广州）合伙
企业（有限合伙）。本次申请解除股份限售的股东在《广东魅视科技股份有限公
司首次公开发行股票并上市招股说明书》、
《广东魅视科技股份有限公司首次公开
发行股票上市公告书》中做出的承诺，具体内容如下：
承诺方 承诺类型 承诺内容
（1）自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月
内，不转让或者委托他人管理本人在首次公开发行前直接或
者间接持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股
份。
（2）发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日
的收盘价均低于发行价（发行价指首次公开发行股票价格，
若因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行
除权、除息的，则按交易所相关规定进行调整，下同），或
者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所直接或间接
持有的发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。本人直接或
间接所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格
控股股东、 不低于发行价。
实际控制人 （3）本人持有的发行人股份锁定期满后，在本人担任发行人
方华，持股 股份锁定及 董事/高级管理人员期间，每年转让的发行人股份不超过本人
东、董事叶 承诺 内，将不会转让所直接或间接持有的发行人股份。如本人在
伟飞、曾庆 任期届满前离职，本人就任时确定的任期内和任期届满后六
文 个月内，每年转让的股份将不会超过所直接或间接持有发行
人股份总数的 25%。本人将严格遵守法律、行政法规、部门
规章、规范性文件以及深圳证券交易所业务规则对董事、监
事和高级管理人员股份转让的其他规定。本人因担任公司董
事和高级管理人员作出的上述承诺，不因职务变更、离职等
原因而放弃履行。
（1）本人看好魅视科技的业务发展，拟长期持有其股份。
（2）本人在承诺的股票锁定期内不减持发行人的股票，股票
锁定期满后本人拟减持发行人股票的，将严格遵守相关法
律、行政法规、部门规章及深圳证券交易所关于股东减持的
相关规定，按届时有效的规定提前披露减持计划，并及时、
准确、完整地履行信息披露义务。
（3）本人减持发行人将以集中竞价交易方式、大宗交易方
式、协议转让方式或交易所认可的其他方式进行；在股份锁
定期满两年内减持股份的，减持价格不低于发行价格。
定，若本人违反上述股份锁定及减持承诺擅自减持发行人股
份的，本人减持股份所得收益将归发行人所有，如未将违规
所得上交发行人，则发行人有权扣留应付本人现金分红中与
本人应上交发行人的违规所得金额相等的部分。
国证监会指定信息披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原
因并向发行人其他股东和社会公众投资者道歉。
（1）自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月
内，不转让或者委托他人管理本企业在首次公开发行前直接
或者间接持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股
份。
（2）发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日
的收盘价均低于发行价（发行价指首次公开发行股票价格，
若因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行
除权、除息的，则按交易所相关规定进行调整，下同），或
者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本企业所直接或间
接持有的发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。本企业直
魅视一期企 接或间接所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持
业管理咨询 价格不低于发行价。
（广州）合 2、关于持股意向
伙企业（有 （1）本企业看好魅视科技的业务发展，拟长期持有其股份。
股份锁定及
限合伙）、 （2）本企业在承诺的股票锁定期内不减持发行人的股票，股
持股意向的
魅视二期企 票锁定期满后本企业拟减持发行人股票的，将严格遵守相关
承诺
业管理咨询 法律、行政法规、部门规章及深圳证券交易所关于股东减持
(广州)合伙 的相关规定，按届时有效的规定提前披露减持计划，并及
企业(有限合 时、准确、完整地履行信息披露义务。
伙) （3）本企业减持发行人将以集中竞价交易方式、大宗交易方
式、协议转让方式或交易所认可的其他方式进行；在股份锁
定期满两年内减持股份的，减持价格不低于发行价格。
定，若本企业违反上述股份锁定及减持承诺擅自减持发行人
股份的，本企业减持股份所得收益将归发行人所有，如未将
违规所得上交发行人，则发行人有权将应付本企业持有发行
人股份所享有的现金分红中与违规减持所得金额相等的部分
扣留。
中国证监会指定信息披露媒体上公开说明未履行承诺的具体
原因并向发行人其他股东和社会公众投资者道歉。
不转让或者委托他人管理本人在首次公开发行前直接或者间
接持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。
收盘价均低于发行价（发行价指首次公开发行股票价格，若
因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除
权、除息的，则按交易所相关规定进行调整，下同），或者
上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所直接或间接持
有的发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。本人直接或间
接所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不
低于发行价。
事/高级管理人员期间，每年转让的发行人股份不超过本人直
董事张成 接或间接持有发行人股份总数的 25%；本人在离职后半年
股份锁定及
旺、财务总 内，将不会转让所直接或间接持有的发行人股份。如本人在
持股意向的
监兼董事会 任期届满前离职，本人就任时确定的任期内和任期届满后六
承诺
秘书江柯 个月内，每年转让的股份将不会超过所直接或间接持有发行
人股份总数的 25%。本人将严格遵守法律、行政法规、部门
规章、规范性文件以及深圳证券交易所业务规则对董事、监
事和高级管理人员股份转让的其他规定。本人因担任公司董
事/高级管理人员作出的上述承诺，不因职务变更、离职等原
因而放弃履行。
定，若本人违反上述股份锁定承诺擅自减持发行人股份的，
本人减持股份所得收益将归发行人所有，如未将违规所得上
交发行人，则发行人有权将应付本人持有发行人股份所享有
的现金分红中与违规减持所得金额相等的部分扣留。
国证监会指定信息披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原
因并向发行人其他股东和社会公众投资者道歉。
不转让或者委托他人管理本人在首次公开发行前直接或者间
接持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。
事期间，每年转让的发行人股份不超过本人直接或间接持有
股份锁定及 发行人股份总数的 25%；本人在离职后半年内，将不会转让
高智、陈龙
持股意向的 所直接或间接持有的发行人股份。如本人在任期届满前离
光、梁展毅
承诺 职，本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年
转让的股份将不会超过所直接或间接持有发行人股份总数的
件以及深圳证券交易所业务规则对董事、监事和高级管理人
员股份转让的其他规定。本人因担任公司监事作出的上述承
诺，不因职务变更、离职等原因而放弃履行。
定，若本人违反上述股份锁定承诺擅自减持发行人股份的，
本人减持股份所得收益将归发行人所有，如未将违规所得上
交发行人，则发行人有权从应付本人现金分红中扣留金额相
等的部分。
国证监会指定信息披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原
因并向发行人其他股东和社会公众投资者道歉。
一、在下列条件之一发生时，本人将采取增持发行人股份的
方式稳定发行人股价：
收盘价格均低于魅视科技最近一期经审计的每股净资产值
（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股
本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化
的，每股净资产相应进行调整，下同）；
件再次被触发。
上述“启动条件”是指魅视科技上市后三年内，非因不可抗力因
素所致，连续 20 个交易日的收盘价均低于魅视科技最近一期
经审计的每股净资产。
二、在上述触发本人稳定股价义务的条件发生后：
事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规
控股股东、 则》等法律法规的条件和要求的前提下，对发行人股份进行
实际控制 关于稳定公 增持；
人、董事长 司股价预案 2、本人增持发行人股份，除应符合相关法律法规之要求外，
兼总经理方 的承诺 还应符合下列各项：（1）本人在公司任职且在公司领取薪
华 酬；（2）单次用于增持发行人股份的资金不低于本人上年度
自发行人获取现金分红及薪酬（税后）总和的 30%；（3）单
一会计年度内用于增持发行人股份的资金不超过本人上年度
自发行人获取现金分红及薪酬（税后）总和的 50%；（4）增
持价格不高于发行人上一会计年度经审计的每股净资产；
人股票。
三、本人将按以下程序实施股份增持计划：
增持股份稳定股价的书面通知，本人在收到通知后 5 个工作
日就是否有增持发行人股票的具体计划书面通知发行人并由
发行人进行公告。公告应披露拟增持的数量范围、价格区
间、总金额、完成时间等信息。
在履行相关法定手续后的 30 个交易日内实施完毕。增持方案
实施完毕后，由发行人在 2 个交易日内公告股份变动报告。
继续实施已公告的增持计划。
四、如发行人上市后三年内，启动稳定股价措施的条件触
发，发行人为稳定股价之目的拟进行股份回购的，在董事会
审议有关发行人回购股份的议案时，本人作为发行人董事，
将在董事会中投赞成票；在股东大会审议有关发行人回购股
份的议案时，本人作为发行人控股股东，将在股东大会中投
赞成票。
五、在触发本人稳定股价义务的条件发生后，如本人未采取
上述稳定股价的具体措施，本人愿接受以下约束措施：
具体原因，并在发行人股东大会及中国证券监督管理委员会
指定的披露媒体上向发行人股东和社会公众投资者道歉；
转让，并同意由发行人将与本人应履行其增持义务金额相等
的应付本人现金分红予以截留，直至本人按规定实施稳定股
价的增持计划并实施完毕；
行稳定股价义务的，本人可免于前述约束措施，但本人亦将
积极采取其他合理且可行的措施稳定股价，以保障中小投资
者利益。
一、在下列条件之一发生时，本人将采取增持发行人股份的
方式稳定发行人股价：
个交易日收盘价格均低于魅视科技最近一期经审计的每股净
资产值（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金
转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出
现变化的，每股净资产相应进行调整，下同）；
内启动条件再次被触发。
述“启动条件”是指魅视科技上市后三年内，非因不可抗力因素
关于稳定公
董事叶伟 所致，连续 20 个交易日的收盘价均低于魅视科技最近一期经
司股价预案
飞、曾庆文 审计的每股净资产。
的承诺
二、在上述触发本人稳定股价义务的条件发生后：
收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所
持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求
为前提；
还应符合下列各项：（1）本人在公司任职且在公司领取薪
酬；（2）单次用于增持发行人股份的货币资金不低于本人上
年度自发行人领取薪酬（税后）总和的 30%；（3）连续 12
个月内用于增持发行人股份的货币资金不高于本人上年度自
发行人领取薪酬（税后）总和的 50%；（4）增持价格不高于
发行人上一会计年度经审计的每股净资产；
人股票。
三、本人将按以下程序实施股份增持计划：
增持股份稳定股价的书面通知，本人在收到通知后 5 个工作
日就是否有增持发行人股票的具体计划书面通知发行人并由
发行人进行公告。公告应披露拟增持的数量范围、价格区
间、总金额、完成时间等信息。
在履行相关法定手续后的 30 个交易日内实施完毕。增持方案
实施完毕后，由发行人在 2 个交易日内公告股份变动报告。
继续实施已公告的增持计划。
四、如发行人上市后三年内，启动稳定股价措施的条件触
发，发行人为稳定股价之目的拟进行股份回购的，在董事会
审议有关发行人回购股份的议案时，本人作为发行人董事，
将在董事会中投赞成票；在股东大会审议有关发行人回购股
份的议案时，本人作为发行人持股 5%以上的股东，将在股东
大会中投赞成票。
五、在触发本人稳定股价义务的条件发生后，如本人未采取
上述稳定股价的具体措施，本人愿接受以下约束措施：
具体原因，并在发行人股东大会及中国证券监督管理委员会
指定的披露媒体上向发行人股东和社会公众投资者道歉；
人股份（包括直接和间接持有）不得转让，并同意发行人停
止向本人发放薪酬、津贴和奖金，直至本人按规定实施稳定
股价的增持计划并实施完毕；
行稳定股价义务的，本人可免于前述约束措施，但本人亦将
积极采取其他合理且可行的措施稳定股价，以保障中小投资
者利益。
一、在下列条件之一发生时，本人将采取增持发行人股份的
方式稳定发行人股价：
关于稳定公 个交易日收盘价格均低于魅视科技最近一期经审计的每股净
董事张成旺 司股价预案 资产值（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金
的承诺 转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出
现变化的，每股净资产相应进行调整，下同）；
内启动条件再次被触发。
上述“启动条件”是指魅视科技上市后三年内，非因不可抗力因
素所致，连续 20 个交易日的收盘价均低于魅视科技最近一期
经审计的每股净资产。
二、在上述触发本人稳定股价义务的条件发生后：
收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所
持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求
为前提；
还应符合下列各项：（1）本人在公司任职且在公司领取薪
酬；（2）单次用于增持发行人股份的货币资金不低于本人上
年度自发行人领取薪酬（税后）总和的 30%；（3）连续 12
个月内用于增持发行人股份的货币资金不高于本人上年度自
发行人领取薪酬（税后）总和的 50%；（4）增持价格不高于
发行人上一会计年度经审计的每股净资产；
人股票。
三、本人将按以下程序实施股份增持计划：
增持股份稳定股价的书面通知，本人在收到通知后 5 个工作
日就是否有增持发行人股票的具体计划书面通知发行人并由
发行人进行公告。公告应披露拟增持的数量范围、价格区
间、总金额、完成时间等信息。
在履行相关法定手续后的 30 个交易日内实施完毕。增持方案
实施完毕后，由发行人在 2 个交易日内公告股份变动报告。
继续实施已公告的增持计划。
四、如发行人上市后三年内，启动稳定股价措施的条件触
发，发行人为稳定股价之目的拟进行股份回购的，在董事会
审议有关发行人回购股份的议案时，本人作为发行人董事，
将在董事会中投赞成票。
五、在触发本人稳定股价义务的条件发生后，如本人未采取
上述稳定股价的具体措施，本人愿接受以下约束措施：
具体原因，并在发行人股东大会及中国证券监督管理委员会
指定的披露媒体上向发行人股东和社会公众投资者道歉；
人股份（包括直接和间接持有）不得转让，并同意发行人停
止向本人发放薪酬、津贴和奖金，直至本人按规定实施稳定
股价的增持计划并实施完毕；
行稳定股价义务的，本人可免于前述约束措施，但本人亦将
积极采取其他合理且可行的措施稳定股价，以保障中小投资
者利益。
一、在下列条件之一发生时，本人将采取增持发行人股份的
方式稳定发行人股价：
个交易日收盘价格均低于魅视科技最近一期经审计的每股净
资产值（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金
转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出
现变化的，每股净资产相应进行调整，下同）；
内启动条件再次被触发。
上述“启动条件”是指魅视科技上市后三年内，非因不可抗力因
素所致，连续 20 个交易日的收盘价均低于魅视科技最近一期
经审计的每股净资产。
二、在上述触发本人稳定股价义务的条件发生后：
收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所
持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求
为前提；
还应符合下列各项：（1）本人在公司任职且在公司领取薪
财务总监兼 关于稳定公
酬；（2）单次用于增持发行人股份的货币资金不低于本人上
董事会秘书 司股价预案
年度自发行人领取薪酬（税后）总和的 30%；（3）连续 12
江柯 的承诺
个月内用于增持发行人股份的货币资金不高于本人上年度自
发行人领取薪酬（税后）总和的 50%；（4）增持价格不高于
发行人上一会计年度经审计的每股净资产；
人股票。
三、本人将按以下程序实施股份增持计划：
增持股份稳定股价的书面通知，本人在收到通知后 5 个工作
日就是否有增持发行人股票的具体计划书面通知发行人并由
发行人进行公告。公告应披露拟增持的数量范围、价格区
间、总金额、完成时间等信息。
在履行相关法定手续后的 30 个交易日内实施完毕。增持方案
实施完毕后，由发行人在 2 个交易日内公告股份变动报告。
继续实施已公告的增持计划。
四、在触发本人稳定股价义务的条件发生后，如本人未采取
上述稳定股价的具体措施，本人愿接受以下约束措施：
具体原因，并在发行人股东大会及中国证券监督管理委员会
指定的披露媒体上向发行人股东和社会公众投资者道歉；
人股份（包括直接和间接持有）不得转让，并同意发行人停
止向本人发放薪酬、津贴和奖金，直至本人按规定实施稳定
股价的增持计划并实施完毕；
行稳定股价义务的，本人可免于前述约束措施，但本人亦将
积极采取其他合理且可行的措施稳定股价，以保障中小投资
者利益。
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完
整性和及时性承担个别和连带的法律责任。
载、误导性陈述或者重大遗漏，对投资人判断发行人是否符
合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将督促
发行人依法回购首次公开发行的全部新股，并承诺在发行人
控股股东、
召开董事会、股东大会对回购股份做出决议时，就该等回购
实际控制 关于信息披
事宜投赞成票（如有表决权）。
人、董事方 露的承诺
华
载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭
受损失的，本人将在证券监管机构或人民法院依法确定投资
者损失数额后依法赔偿投资者损失。
能及时履行上述承诺事项，本人同意发行人立即停止对本人
实施现金分红计划，并停止发放本人应领取的薪酬、奖金、
津贴，直至本人履行完毕相关承诺。
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完
整性和及时性承担个别和连带的法律责任。
除控股股 载、误导性陈述或者重大遗漏，对投资人判断发行人是否符
东、实际控 合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将督促
制人、董事 发行人启动股份回购事宜，并承诺在发行人召开董事会、股
关于信息披
长外的其他 东大会对回购股份做出决议时，就该等回购事宜投赞成票
露的承诺
董事、监 （如有表决权）。
事、高级管 3、如发行人本次发行股票并上市的招股说明书存在虚假记
理人员 载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭
受损失的，本人将在证券监管机构或人民法院依法确定投资
者损失数额后依法赔偿投资者损失。
能及时履行上述承诺事项，本人同意发行人立即停止发放本
人应领取的薪酬、奖金、津贴和股东分红（若有），直至本
人履行完毕相关承诺。
广东魅视科技股份有限公司首次公开发行股票并上市的申请
文件不存在发行人不符合发行上市条件而以欺骗手段骗取发
关于欺诈发
实际控制人 行注册的情形。若发行人不符合发行上市条件，以欺骗手段
行上市的股
方华 骗取发行注册并已经发行上市的，本人将按照相关法律法规
份购回承诺
的规定，在被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权部
门认定后，依法购回发行人本次公开发行的全部新股。
（1）本人不会越权干预发行人的经营管理活动，不会侵占发
行人利益；
（2）本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送
利益，也不采用其他方式损害发行人利益；
（3）本人将对职务消费行为进行约束；
（4）本人不会动用发行人资产从事与履行职责无关的投资、
消费活动；
（5）本人将依法行使法律、法规及规范性文件规定的股东权
利，不损害发行人及其他股东的合法权益；
（6）本人将在职责和权限范围内，全力促使发行人董事会或
控股股东、
填补被摊薄 者提名与薪酬委员会制定的薪酬制度与发行人填补回报措施
实际控制
即期回报的 的执行情况相挂钩，并对发行人董事会和股东大会审议的相
人、董事、
承诺 关议案投赞成票；
总经理方华
（7）如果发行人拟实施股权激励，本人将全力促使发行人拟
公布的股权激励行权条件与发行人填补回报措施的执行情况
相挂钩，并对发行人董事会和股东大会审议的相关议案投赞
成票；
（8）本人将严格履行发行人制定的有关填补回报措施，以确
保发行人填补回报措施能够得到切实履行。本人将严格履行
作出的有关填补即期回报措施的承诺，如果本人未能履行上
述承诺，将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未
履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。违反承诺
给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担补偿责任。
（1）本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送
利益，也不采用其他方式损害发行人利益；
（2）本人将对职务消费行为进行约束；
（3）本人不会动用发行人资产从事与履行职责无关的投资、
除控股股
消费活动；
东、实际控
填补被摊薄 （4）本人将在职责和权限范围内，全力促使发行人董事会或
制人、董事
即期回报的 者提名与薪酬委员会制定的薪酬制度与发行人填补回报措施
长外的其他
承诺 的执行情况相挂钩，并对发行人董事会和股东大会审议的相
董事、高级
关议案投赞成票（如有投票/表决权）；
管理人员
（5）如果发行人拟实施股权激励，本人将全力促使发行人拟
公布的股权激励行权条件与发行人填补回报措施的执行情况
相挂钩，并对发行人董事会和股东大会审议的相关议案投赞
成票（如有投票/表决权）；
（6）本人将严格履行发行人制定的有关填补回报措施，以确
保发行人填补回报措施能够得到切实履行。本人将严格履行
作出的有关填补即期回报措施的承诺，如果本人未能履行上
述承诺，将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未
履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。违反承诺
给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担补偿责任。
及时在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未
履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；
采取措施尽快履行相关承诺；
失的，由本人依法赔偿发行人或投资者的损失；本人如未承
担前述赔偿责任，则不得转让本人所持有的发行人股份，发
控股股东、
行人有权停发本人应在发行人领取的薪酬、津贴，直至本人
实际控制人 未履行相关
履行相关承诺，并有权扣减本人从发行人所获分配的现金分
方华、持股 承诺事项的
红用于承担前述赔偿责任，如当年度现金利润分配已经完
成，则从下一年度应向本人分配现金分红中扣减；
叶伟飞、曾 诺
庆文
人所有，本人在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实
之日起五个交易日内，应将所获收益支付给发行人指定账
户。
导致未能履行公开承诺事项的，或相关承诺事项确已无法履
行，本人将向投资者及时披露相关承诺未能履行或无法履行
的具体原因，并将作出合法、合理、有效的补充承诺或替代
性承诺，提交发行人股东大会审议，以保护投资者利益。
及时在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未
履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；
采取措施尽快履行相关承诺；
失的，由本人依法赔偿发行人或投资者的损失；如本人未承
未履行相关
董事、监 担前述赔偿责任，发行人有权停止对本人进行现金分红（如
承诺事项的
事、高级管 有），并停发本人应在发行人领取的薪酬、津贴，直至本人
约束措施承
理人员 履行相关承诺；
诺
人所有，本人在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实
之日起 5 个交易日内，应将所获收益支付给发行人指定账
户；
导致未能履行公开承诺事项的，或相关承诺事项确已无法履
行，本人将向投资者及时披露相关承诺未能履行或无法履行
的具体原因，并将作出合法、合理、有效的补充承诺或替代
性承诺，提交发行人股东大会审议，以保护投资者利益。
业将及时在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说
明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；
效地采取措施尽快履行相关承诺；
魅视一期企
损失的，由本企业依法赔偿发行人或投资者的损失；本企业
业管理咨询
如未承担前述赔偿责任，则不得转让本企业所持有的发行人
（广州）合
股份，发行人有权扣减本企业从发行人所获分配的现金分红
伙企业（有 未履行相关
用于承担前述赔偿责任，如当年度现金利润分配已经完成，
限合伙）、 承诺事项的
则从下一年度应向本企业分配现金分红中扣减；
魅视二期企 约束措施承
业管理咨询 诺
行人所有，本企业在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的
(广州)合伙
事实之日起五个交易日内，应将所获收益支付给发行人指定
企业(有限合
账户；
伙)
素导致未能履行公开承诺事项的，或相关承诺事项确已无法
履行，本企业将向投资者及时披露相关承诺未能履行或无法
履行的具体原因，并将作出合法、合理、有效的补充承诺或
替代性承诺，提交发行人股东大会审议，以保护投资者利
益。
除上述承诺外，本次申请解除股份限售的股东不存在在公司收购和权益变动
过程中做出承诺、股东后续追加承诺、法定承诺和其他承诺的情形。
（二）履行承诺的进展情况
遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
司对上述股东不存在违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
所持限售股份总 本次解除限售
序号 股东名称 备注
数（股） 数量（股）
魅视一期企业管理咨询（广
州）合伙企业（有限合伙）
魅视二期企业管理咨询（广
州）合伙企业（有限合伙）
合并 70,594,091 70,594,091 -
注：方华先生为公司控股股东、实际控制人，现任公司董事长、总经理；叶伟飞先生现
任公司董事；曾庆文先生现任公司董事、副总经理；方华、叶伟飞和曾庆文是一致行动人；
魅视二期企业管理咨询（广州）合伙企业（有限合伙）和魅视一期企业管理咨询（广州）合
伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为控股股东、实际控制人方华先生；公司董事方华先
生、叶伟飞先生、张成旺先生及财务总监、董事会秘书江柯女士通过魅视一期企业管理咨询
（广州）合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份；公司董事方华先生、叶伟飞先生和财务
总监、董事会秘书江柯女士通过魅视二期企业管理咨询（广州）合伙企业（有限合伙）间接
持有公司股份。本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形。
上述股东股份解除限售及上市流通后，公司将持续关注相关股东减持情况，
督促相关股东严格遵守相关法律、法规及规范性文件的规定以及作出的相关承诺，
并及时履行信息披露义务。对于间接持有公司股份的个人对其间接持有的股份作
出限售承诺的，公司将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告
中持续披露股东履行承诺情况。
四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表
本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变动情况如下：
本次变动前 本次变动后
本次变动股份
股份性质 股份数量 股份数量
比例 增减（股） 比例
（股） （股）
一、限售条件流
通股/非流通股
其中：首发前限
售股
高管锁定股 - - 47,320,569 47,320,569 47.32%
二、无限售条件
流通股
三、总股本 100,000,000 100.00% - 100,000,000 100.00%
注：本次解除限售后的股本结构最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理
结果为准。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：魅视科技本次有限售条件的股份上市流通符合相关
法律法规以及深圳证券交易所的相关规定；本次有限售条件的股份解除限售数量、
上市流通时间符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文
件的要求。魅视科技与本次有限售条件的股份相关的信息披露真实、准确、完整，
本次解除股份限售的股东不存在违反其在魅视科技首次公开发行股票并上市时
所做出的承诺的行为。
综上，保荐机构对魅视科技本次限售股份上市流通事项无异议。
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于广东魅视科技股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
王德昌 谢 柯
民生证券股份有限公司
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